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¿Cuál es el plazo de conservación de la información relacionada con personas expuestas políticamente en Perú?
El plazo de conservación de la información relacionada con personas expuestas políticamente en Perú puede variar dependiendo de las regulaciones y las políticas de cada institución financiera. Sin embargo, por lo general, se requiere mantener la información durante un período prolongado, incluso después de que la persona haya dejado su cargo, con el fin de asegurar una supervisión continua y prevenir posibles riesgos.
¿Cuál es el proceso para obtener un certificado de capacidad legal en Perú?
El proceso para obtener un certificado de capacidad legal en Perú se realiza en el Poder Judicial. Debes acudir al órgano jurisdiccional correspondiente a tu caso, presentar la solicitud y la documentación requerida, y seguir el proceso establecido para obtener el certificado.
¿Cuál es el enfoque para sancionar a contratistas que incumplen normativas de protección de datos en proyectos tecnológicos en Perú?
El enfoque para sancionar a contratistas que incumplen proyectos normativos de protección de datos en tecnológicos en Perú involucra [detalles sobre penalizaciones específicas, auditorías de seguridad]. Esto garantiza la seguridad y privacidad de la información en proyectos tecnológicos sensibles.
¿Cuál es el impacto de la validación de identidad en la prevención del fraude de seguros en Perú?
La validación de identidad tiene un impacto significativo en la prevención del fraude de seguros en Perú al verificar la autenticidad de los asegurados y los reclamos presentados. Al confirmar la identidad de los beneficiarios, se reduce la posibilidad de reclamos fraudulentos y se protege la integridad de la industria de seguros.
¿Cuál es el papel de la Contraloría General de la República en la fiscalización y control de las personas expuestas políticamente en Perú?
La Contraloría General de la República juega un papel clave en la fiscalización y control de las personas expuestas políticamente en Perú. Esta institución tiene la responsabilidad de auditar y supervisar el uso de los recursos públicos, evaluar la gestión de los funcionarios y entidades del Estado, y emitir informes y recomendaciones para prevenir y corregir posibles irregularidades.
¿Cómo se verifica la identidad de los usuarios en servicios de compra y venta de propiedades inmobiliarias en línea en Perú?
En servicios de compra y venta de propiedades inmobiliarias en línea en Perú, la validación de identidad se realiza a través de la creación de cuentas de usuario que requieren la verificación de una dirección de correo electrónico o número de teléfono. Además, se pueden implementar medidas de seguridad como la revisión de antecedentes y la autenticación de compradores y vendedores para garantizar la seguridad de las transacciones de bienes raíces en línea.
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