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¿Cuáles son los criterios utilizados para evaluar el riesgo de una persona expuesta políticamente en Perú?
Los criterios utilizados para evaluar el riesgo de una persona expuesta políticamente en Perú pueden incluir la naturaleza y el nivel de su cargo político, el historial de corrupción en el país, la transparencia y estabilidad del sistema político, así como el contexto internacional y las obligaciones internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción.
¿Qué derechos y obligaciones tienen las partes en un contrato de venta bajo la Ley de Protección al Consumidor en Perú?
La Ley de Protección al Consumidor en Perú establece derechos y obligaciones específicas para las partes en un contrato de venta a consumidores. Los consumidores tienen derecho a recibir información clara y completa sobre el producto o servicio, a un plazo de retracto en ciertos casos y protección contra prácticas comerciales engañosas. Los proveedores, por su parte, deben cumplir con estas regulaciones y garantizar la satisfacción del consumidor.
¿Puede un ciudadano extranjero obtener el DNI en Perú si es víctima de tráfico ilícito de drogas?
Los ciudadanos extranjeros víctimas de tráfico ilícito de drogas en Perú pueden obtener el DNI si cumplen con los requisitos y trámites establecidos por las autoridades peruanas. El DNI les permite acceder a servicios y derechos en el país y puede ser un paso importante en su proceso de recuperación y protección.
¿Cuál es el papel de la Contraloría General de la República en la fiscalización y control de las personas expuestas políticamente en Perú?
La Contraloría General de la República juega un papel clave en la fiscalización y control de las personas expuestas políticamente en Perú. Esta institución tiene la responsabilidad de auditar y supervisar el uso de los recursos públicos, evaluar la gestión de los funcionarios y entidades del Estado, y emitir informes y recomendaciones para prevenir y corregir posibles irregularidades.
¿Cuáles son las mejores prácticas para la implementación de un programa de cumplimiento de verificación de listas de riesgos en Perú?
Las mejores prácticas incluyen la designación de un oficial de cumplimiento, la capacitación del personal, la realización de evaluaciones de riesgos, el establecimiento de políticas y procedimientos sólidos, y la auditoría regular del programa.
¿Cómo se promueve la cooperación internacional en la investigación y persecución de actos de corrupción relacionados con personas expuestas políticamente en Perú?
Se promueve la cooperación internacional en la investigación y persecución de actos de corrupción relacionados con personas expuestas políticamente en Perú a través de acuerdos bilaterales y multilaterales, la asistencia legal mutua, el intercambio de información y la coordinación entre autoridades competentes de diferentes países. Esta colaboración internacional es fundamental para desmantelar redes de corrupción transnacionales y asegurar que los responsables rindan cuentas.
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