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¿Cómo se maneja la identificación de clientes extranjeros en el KYC peruano?
En el caso de clientes extranjeros, el KYC en Perú exige la verificación de la identidad de manera exhaustiva. Se pueden solicitar documentos adicionales, como pasaportes y comprobantes de residencia en el país de origen, para garantizar la autenticidad de la información proporcionada.
¿Los antecedentes judiciales en Perú son válidos para toda la vida o caducan en algún momento?
En Perú, los antecedentes judiciales no caducan automáticamente. Los registros judiciales permanecen en el sistema de manera indefinida a menos que se realice un proceso legal para su cancelación o eliminación. Sin embargo, es posible que ciertas instituciones o entidades soliciten certificados de antecedentes judiciales emitidos en un período específico, generalmente dentro de los últimos 6 meses o 1 año.
¿Cuál es la relación entre el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos empresariales en Perú?
El cumplimiento normativo y la gestión de riesgos empresariales están interconectados en Perú, ya que el cumplimiento efectivo reduce los riesgos legales y financieros, al tiempo que la gestión de riesgos ayuda a identificar y mitigar posibles incumplimientos normativos.
¿Cuál es el rol del Ministerio de Desarrollo Social y de Inclusión Social en Perú?
El Ministerio de Desarrollo Social y de Inclusión Social en Perú tiene la responsabilidad de formular y ejecutar políticas sociales para promover el desarrollo humano, la inclusión social y la reducción de la pobreza. Su función principal es coordinar y supervisar los programas sociales, promover la igualdad de oportunidades, fortalecer la protección social y mejorar la calidad de vida de los grupos más vulnerables.
¿Cómo se abordan los desafíos éticos en el cumplimiento normativo en Perú?
Los desafíos éticos en el cumplimiento normativo en Perú se abordan mediante la implementación de códigos de ética, programas de formación en ética empresarial y la promoción de una cultura de integridad en las organizaciones.
¿Cuáles son los plazos para presentar una demanda laboral en Perú?
El plazo para presentar una demanda laboral es de 30 días hábiles a partir del último acto que motivo la demanda. Es importante cumplir con este plazo para que la demanda sea válida.
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