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¿Cuál es el papel de la Contraloría General de la República en Perú?
La Contraloría General de la República es el órgano técnico encargado de fiscalizar los recursos públicos y asegurar la transparencia y eficiencia en la gestión estatal. Su función principal es prevenir y combatir la corrupción, realizar auditorías a las entidades públicas, evaluar el cumplimiento de las normas y promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas.
¿Qué es el hábeas data y cuál es su importancia en la protección de datos personales en el Perú?
El habeas data es un recurso legal que protege los derechos de privacidad y control sobre los datos personales de las personas en Perú.
¿Cuál es la importancia de las evaluaciones de riesgo en la prevención del lavado de activos en Perú?
Las evaluaciones de riesgo son fundamentales en la prevención del lavado de activos en Perú. Estas evaluaciones ayudan a identificar y comprender los riesgos específicos que enfrentan las instituciones financieras y otros sectores. Permite a las entidades adaptar sus medidas de prevención y asignar recursos de manera más efectiva. Las evaluaciones de riesgo también son un requisito legal y son utilizados por las autoridades reguladoras para evaluar el cumplimiento de las regulaciones de prevención de lavado de activos.
¿Cómo se aborda la privacidad de los clientes en el proceso KYC en Perú?
El proceso KYC en Perú está diseñado para equilibrar la necesidad de obtener información detallada con el respeto a la privacidad de los clientes. Las instituciones financieras deben cumplir con las leyes de privacidad y seguridad de datos al recopilar, almacenar y procesar la información personal de los clientes.
¿Cómo se protege el derecho a la libertad de asociación y sindicalización en Perú?
En Perú, se protege el derecho a la libertad de asociación y sindicalización a través de la Constitución y de leyes específicas. Las personas tienen el derecho de formar y participar en sindicatos y asociaciones para la defensa y promoción de sus intereses laborales. Se prohíbe la discriminación por motivos de afiliación sindical y se garantiza el derecho a la negociación colectiva. Se establecen mecanismos para proteger a los trabajadores contra prácticas antisindicales y se fomenta la participación activa de los trabajadores en la toma de decisiones que afecten sus derechos laborales.
¿Qué es la Visa L-2 para dependientes de titulares de Visa L-1 y cómo se solicita desde Perú?
La Visa L-2 es para dependientes, como cónyuges e hijos solteros menores de 21 años, de titulares de Visa L-1 (transferencia intracompañía). Los titulares de Visa L-1 deben presentar una petición L-2 en nombre de sus dependientes. Una vez aprobada la petición, los dependientes pueden solicitar la Visa L-2 en la embajada o consulado de EE.UU. UU. en Perú. Los solicitantes deben proporcionar pruebas de su relación con el titular de la Visa L-1.
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