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¿Cuáles son los derechos de las mujeres en situación de trabajo en el sector de las ONG y organizaciones de la sociedad civil en Perú?
Las mujeres en situación de trabajo en el sector de las ONG y organizaciones de la sociedad civil en Perú tienen derechos protegidos por la legislación laboral. Tienen derecho a condiciones de trabajo justas y equitativas, a un salario digno, a la no discriminación y a la participación en los procesos de toma de decisiones relacionados con el trabajo en el sector. Se promueve la igualdad de oportunidades y el acceso equitativo a empleos y cargos de responsabilidad en las organizaciones de la sociedad civil. Además, se busca garantizar la igualdad de género en la gestión y programación de las organizaciones, así como la promoción de políticas internas que promuevan un ambiente laboral libre de discriminación y violencia.
¿Cómo se asegura que el Perú de que las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) cumplan con las regulaciones AML en sus operaciones?
Perú se asegura de que las PYMES cumplan con las regulaciones ALD a través de la implementación de medidas proporcionadas. Esto incluye programas de capacitación adaptados a las necesidades de las PYMES, la simplificación de procesos de cumplimiento y la promoción de herramientas tecnológicas accesibles que facilitan la adhesión a las regulaciones sin imponer una carga excesiva.
¿Cuál es el marco normativo para la regulación de la prevención de lavado de activos en Perú?
En Perú, la regulación de la prevención de lavado de activos se encuentra en la Ley N° 27693 y sus modificatorias, que establece las medidas y procedimientos que deben seguir las instituciones financieras y los sectores no financieros. Además, existen reglamentos y directivas emitidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que detallan los requisitos y las mejores prácticas para prevenir el lavado de activos. Estas regulaciones evolucionan para adaptarse a las cambiantes amenazas de lavado de activos.
¿Puede una persona con antecedentes judiciales ser excluida de la selección para una beca o subvención en Perú?
Las becas y subvenciones en Perú pueden tener requisitos específicos, y en algunos casos, los antecedentes judiciales de un solicitante pueden influir en la selección. Las organizaciones que otorgan becas pueden considerar la idoneidad y el historial del solicitante antes de tomar una decisión. Esto puede variar según la causa o subvención específica.
¿Cuáles son los aspectos legales clave a considerar durante la debida diligencia en Perú?
Durante la debida diligencia en Perú, es esencial examinar la documentación legal relacionada con la empresa objetivo. Esto incluye contratos, acuerdos laborales, licencias y permisos, así como la verificación de la conformidad con la legislación local y nacional.
¿Cuáles son las medidas de control interno que deben implementar las entidades financieras para prevenir el lavado de dinero en Perú?
Las entidades financieras en Perú deben implementar una serie de medidas de control interno para prevenir el lavado de dinero. Estas incluyen el establecimiento de políticas y procedimientos de prevención del lavado de dinero, la designación de un oficial de cumplimiento (compliance officer), la realización de la debida diligencia en la identificación y verificación de los clientes, el monitoreo continuo de las transacciones, la capacitación del personal en la detección de actividades sospechosas, y la presentación de reportes de operaciones sospechosas a la UIF.
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