EDWIN SOTO JARA - Perfil - 31545XXX

Perfil del abogado EDWIN SOTO JARA - 31545XXX

DNI 31545XXX
Estado HABILITADO
Colegio COLEGIO DE ABOGADOS DE APURIMAC
Departamento APURIMAC
País PERÚ
Año 2024

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¿Cuál es el papel de la SUNARP en el proceso de embargo de bienes inmuebles en Perú?

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) en Perú juega un papel importante en el proceso de embargo de bienes inmuebles. Registre las órdenes de embargo en el registro de propiedad inmueble, lo que evita que se realicen transferencias de propiedad mientras dure el embargo.

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¿Qué importancia tiene la continuidad del negocio en la gestión de riesgos relacionados con la verificación en listas de riesgos en Perú?

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¿Qué regulaciones específicas se aplican a la validación de identidad en el sector de servicios financieros en Perú?

En el sector de servicios financieros en Perú, la validación de identidad está sujeta a regulaciones específicas, como las establecidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Estas regulaciones exigen procedimientos de verificación rigurosos para garantizar la seguridad de las transacciones financieras y la prevención del lavado de activos.

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