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¿Qué recursos y apoyo se brindan a las instituciones encargadas de supervisar a las PEP en Perú?
Las instituciones encargadas de supervisar a las PEP en Perú reciben recursos financieros y técnicos, así como capacitación y apoyo internacional para fortalecer sus capacidades de supervisión.
¿Cuál es la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos en el Perú?
La cooperación internacional es de suma importancia en la lucha contra el lavado de activos en el Perú y en todo el mundo. Dado que el lavado de activos es un delito que cruza fronteras, es esencial colaborar con otros países para rastrear y perseguir a los delincuentes. Perú es parte de acuerdos internacionales que promueven la cooperación, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Esta colaboración facilita el intercambio de información y la extradición de personas acusadas de lavado de activos.
¿Cuál es el impacto del cumplimiento de regulaciones en el acceso a financiamiento en Perú?
El cumplimiento normativo adecuado en Perú puede facilitar el acceso a financiamiento, ya que las instituciones financieras suelen requerir pruebas de cumplimiento y ética empresarial como parte de su evaluación de riesgos.
¿Qué medidas se toman para evitar posibles conflictos de interés de las personas expuestas políticamente en Perú?
Se implementan medidas para evitar posibles conflictos de interés de las personas expuestas políticamente en Perú. Estas medidas pueden incluir la declaración y divulgación de los intereses financieros y actividades empresariales de las personas expuestas políticamente, así como la prohibición de participar en decisiones o contratos que puedan generar conflictos con sus intereses personales.
¿Cuáles son las implicaciones legales de un contrato de venta de bienes o servicios relacionados con la construcción de infraestructuras en Perú?
Los contratos de venta de bienes o servicios relacionados con la construcción de infraestructuras en Perú deben considerar regulaciones específicas en el sector de la construcción y la ingeniería. Estos contratos deben definir claramente los alcances del proyecto, los plazos de entrega, los precios y las obligaciones de las partes. Además, es importante considerar las regulaciones de seguridad y calidad en la construcción, así como los permisos y licencias necesarios. Establecer disposiciones sobre retrasos, cambios en el proyecto y pagos escalados es esencial en estos contratos.
¿Puedo solicitar la cancelación de mis antecedentes judiciales en Perú si he sido condenado por un delito relacionado con drogas y he completado un programa de rehabilitación?
Si has sido condenado por un delito relacionado con drogas y has completado exitosamente un programa de rehabilitación, es posible que puedas solicitar la cancelación de tus antecedentes judiciales en Perú. La legislación peruana reconoce la importancia de la rehabilitación y reintegración social en casos relacionados con drogas y ofrece la posibilidad de cancelar los antecedentes una vez que se cumplen los requisitos establecidos. Consulta con un abogado especializado para evaluar tu situación y determinar si cumples con los requisitos para solicitar la cancelación.
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