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¿Cuál es el papel de la SUNAT en los embargos en Perú?
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) en Perú puede aplicar embargos y otras medidas para cobrar deudas tributarias pendientes, lo que incluye la inmovilización de cuentas bancarias y bienes.
¿Cuál es el papel de la Contraloría Social en la supervisión de PEP en Perú?
La Contraloría Social desempeña un papel importante en la supervisión de PEP en Perú al involucrar a la ciudadanía en la evaluación de la gestión gubernamental, la revisión de proyectos y la denuncia de posibles irregularidades.
¿Cómo pueden las empresas verificar la Lista de Personas Naturales y Jurídicas Sancionadas en Perú?
Las empresas pueden verificar la Lista de Personas Naturales y Jurídicas Sancionadas a través del Registro de Sanciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y otros registros gubernamentales.
¿Puedo solicitar una copia de mis antecedentes judiciales en Perú si ya obtuve un certificado?
Sí, puedes solicitar una copia adicional de tus antecedentes judiciales en Perú si ya has obtenido un certificado previamente. Esto puede ser útil si necesitas presentar múltiples copias a diferentes instituciones o entidades. Sin embargo, ten en cuenta que puede haber un costo asociado con la emisión de copias adicionales.
¿Qué pasos deben seguir las empresas en Perú para verificar a sus clientes o socios comerciales en las listas de riesgos?
Las empresas deben recopilar información de identificación, utilizar herramientas de verificación de listas de riesgos, comparar los datos con las listas relevantes y realizar una revisión continua para asegurarse de que sus clientes o socios no estén sancionados o involucrados en actividades ilícitas.
¿Cuál es el impacto de la supervisión de PEP en la inversión extranjera en Perú?
La supervisión de PEP puede tener un impacto positivo en la inversión extranjera en Perú al generar confianza en el clima de negocios y demostrar que el país está comprometido con la transparencia y la lucha contra la corrupción.
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