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¿Cuál es el papel de los organismos de control y supervisión en la prevención de la corrupción relacionada con personas expuestas políticamente en Perú?
Los organismos de control y supervisión desempeñan un papel esencial en la prevención de la corrupción relacionada con personas expuestas políticamente en Perú. Estos organismos, como la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y la Unidad de Inteligencia Financiera, supervisan el cumplimiento de las normas y regulaciones, detectan posibles irregularidades y toman medidas correctivas.
¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en la verificación de listas de riesgos en Perú?
La debida diligencia es esencial en la verificación de listas de riesgos en Perú, ya que ayuda a las empresas a prevenir el involucramiento con personas o entidades sancionadas ya cumplir con las regulaciones contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
¿Qué se está haciendo para promover la igualdad de género en el sector de la investigación científica y la academia en Perú?
En Perú, se están implementando acciones para promover la igualdad de género en el sector de la investigación científica y la academia. Se promueve la participación equitativa de las mujeres en todas las disciplinas científicas, se fomenta el acceso a oportunidades de financiamiento y becas para las mujeres investigadoras, y se busca eliminar los sesgos de género en los procesos de contratación y promoción en las instituciones académicas. Además, se promueve la creación de redes y espacios de apoyo para las mujeres en la ciencia, se brinda capacitación en liderazgo y habilidades científicas, y se fomenta la visibilidad de los logros y contribuciones de las mujeres científicas.
¿Cuál es el proceso de capacitación y sensibilización en la prevención del lavado de activos en Perú?
El proceso de capacitación y sensibilización en la prevención del lavado de activos en Perú es fundamental. Las instituciones financieras y empresas deben proporcionar capacitación a su personal para que puedan identificar señales de alerta y cumplir con las regulaciones de prevención. Además, se realizan campañas de sensibilización para fomentar la concienciación sobre el lavado de activos en la sociedad. La UIF y otras entidades a menudo ofrecen capacitación y recursos para ayudar a las instituciones a fortalecer sus programas de prevención.
¿Cómo puedo obtener un certificado de no haber sido sancionado por infracciones en el ámbito laboral infantil en Perú?
Para obtener un certificado de no haber sido sancionado por infracciones en el ámbito laboral infantil en Perú, debes acudir al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Debes presentar la solicitud, pagar las tasas correspondientes y seguir el proceso establecido para obtener el certificado.
¿Cuál es el proceso de denuncia por violencia de género en Perú y cuál es su importancia en la protección de las víctimas?
El proceso de denuncia por violencia de género en Perú es fundamental para proteger a las víctimas de violencia doméstica o de género. Permite a las víctimas denunciar a los agresores y acceder a medidas de protección y apoyo.
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