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¿Qué medidas toma el gobierno peruano para promover el cumplimiento de KYC?
El gobierno peruano, a través de la SBS y otras entidades reguladoras, establece normativas y directrices claras para promover el cumplimiento de KYC en las instituciones financieras. Además, se llevan a cabo auditorías periódicas para garantizar el apego a estas normas.
¿Cómo se promueve la transparencia en las transacciones financieras para prevenir el lavado de dinero en el mercado de valores del Perú?
La promoción de la transparencia en las transacciones financieras en el mercado de valores del Perú se logra mediante la aplicación de regulaciones que exigen la divulgación completa y precisa de información. Las empresas cotizadas están obligadas a informar sobre transacciones relevantes, y se fomenta la colaboración con entidades reguladoras para mantener la integridad del mercado y prevenir el lavado de activos.
¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de regulaciones de cumplimiento en Perú?
Las sanciones pueden incluir multas, cierre de empresas y responsabilidad penal para personas jurídicas, de acuerdo con la Ley N° 30424.
¿Cuáles son las sanciones por contratar a personas sin verificar adecuadamente sus antecedentes migratorios en Perú?
Las sanciones por contratar a personas sin verificar adecuadamente sus antecedentes migratorios en Perú pueden incluir multas y la imposibilidad de contratar a trabajadores extranjeros en el futuro. Las empresas que no cumplen con las regulaciones de inmigración pueden enfrentar consecuencias legales y sanciones financieras. Además, la contratación de personas sin el estatus migratorio adecuado puede llevar a problemas legales y la deportación de los trabajadores extranjeros involucrados. Por lo tanto, es fundamental para los trabajadores verificar los antecedentes migratorios de los empleados potenciales de manera adecuada.
¿Cuál es el marco legal para proteger los derechos de las personas en situación de trabajadores informales en Perú?
En Perú, el marco legal para proteger los derechos de los trabajadores informales se establece a través de leyes y regulaciones específicas. Se reconoce el derecho de los trabajadores informales a condiciones de trabajo dignas, seguridad social y protección laboral. Se promueve la formalización laboral y se establecen mecanismos de apoyo y asistencia técnica para facilitar la transición hacia la formalidad. Se busca garantizar la igualdad de trato y oportunidades para los trabajadores informales, así como el acceso a programas de capacitación y financiamiento para mejorar sus condiciones laborales y promover su desarrollo económico.
¿Qué se está haciendo para garantizar el acceso de las mujeres a la justicia indígena en Perú?
En Perú, se están implementando acciones para garantizar el acceso de las mujeres a la justicia indígena. Se busca reconocer y respetar los sistemas de justicia indígena, al mismo tiempo que se garantizan los derechos de las mujeres dentro de estos sistemas. Se promueve la participación activa de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y se brinda apoyo para superar las barreras culturales y de género que puedan dificultar su acceso a la justicia.
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