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¿Existen acuerdos internacionales que respalden la regulación de personas expuestas políticamente en Perú?
Sí, Perú es signatario de diversos acuerdos internacionales que respaldan la regulación de personas expuestas políticamente. Estos acuerdos incluyen convenciones contra la corrupción y el lavado de dinero, y promueven la cooperación internacional para prevenir y combatir estas actividades ilícitas.
¿Cómo puedo obtener un Pasaporte Biométrico en Perú?
Para obtener un Pasaporte Biométrico en Perú, debes acudir a una oficina de la Superintendencia Nacional de Migraciones y seguir el proceso de solicitud. Se requiere presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI), completar el formulario correspondiente, realizar el pago de las tasas establecidas y proporcionar los datos biométricos requeridos.
¿Cuáles son las medidas de prevención de lavado de activos para las instituciones financieras en Perú?
Las instituciones financieras en Perú están obligadas a implementar una serie de medidas de prevención de lavado de activos, que incluyen la debida diligencia con los clientes, la identificación y reporte de operaciones sospechosas, la capacitación del personal y la creación de programas internos de cumplimiento. Además, deben mantener registros adecuados y estar en constante comunicación con la UIF. El incumplimiento de estas obligaciones puede resultar en sanciones para las instituciones.
¿Cuál es la vigencia del Certificado de Solvencia Municipal en Perú?
El Certificado de Solvencia Municipal en Perú tiene una vigencia determinada, generalmente de 30 a 90 días desde su emisión. Pasado ese plazo, se considera vencido y se deberá obtener un certificado actualizado si se requiere para trámites o gestiones legales con la municipalidad.
¿Cómo se aborda la debida diligencia social en empresas de tecnología en el Perú, considerando aspectos como diversidad e inclusión?
La debida diligencia social en empresas tecnológicas del Perú implica evaluar prácticas de diversidad e inclusión, políticas de recursos humanos y el impacto social de la tecnología. Se analizan programas de igualdad de oportunidades, medidas para fomentar la diversidad y la inclusión en la cultura empresarial para garantizar una gestión socialmente responsable.
¿Cuáles son las consecuencias de un proceso de selección deficiente en Perú?
Un proceso de selección deficiente puede resultar en una alta rotación de personal, pérdida de productividad y daño a la reputación de la empresa.
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