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¿Cuál es el impacto económico de la corrupción relacionada con las PEP en Perú?
La corrupción relacionada con las PEP puede tener un impacto económico significativo en el Perú, ya que socava la inversión, la confianza empresarial y la eficiencia del gobierno. La lucha contra la corrupción busca promover el desarrollo sostenible.
¿Qué medidas pueden tomar las empresas en Perú para prevenir la exposición a sanciones internacionales en sus operaciones globales?
Las incluyen una debida diligencia exhaustiva, la vigilancia constante de las listas de sanciones, la diversificación de socios comerciales y mercados, y la colaboración con expertos en medidas de cumplimiento para garantizar que las operaciones globales cumplan con las regulaciones aplicables.
¿Puedo solicitar una revisión de mis antecedentes judiciales en Perú si considero que la condena fue desproporcionada?
Si consideras que la condena en tus antecedentes judiciales en Perú fue desproporcionada, es recomendable buscar asesoramiento legal y presentar una apelación o recurso de revisión. En casos donde se pueda demostrar que la pena impuesta es desproporcionada en relación con la gravedad del delito o las circunstancias específicas, es posible solicitar una revisión de la sentencia y, en consecuencia, una posible rectificación o eliminación de los antecedentes judiciales.
¿Cuál es el impacto de las sanciones a contratistas en la competitividad internacional de las empresas peruanas?
El impacto de las sanciones a contratistas en la competitividad internacional de las empresas peruanas se evalúa [detalles sobre percepciones en mercados internacionales, estrategias para recuperar reputación]. Esto busca minimizar cualquier repercusión negativa a nivel global.
¿Cuáles son las responsabilidades de las instituciones financieras en cuanto a la debida diligencia de personas expuestas políticamente en Perú?
Las instituciones financieras en Perú tienen la responsabilidad de llevar a cabo una debida diligencia adecuada al interactuar con personas expuestas políticamente. Esto implica verificar la identidad de la persona, evaluar el riesgo asociado, monitorear las transacciones financieras y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades correspondientes.
¿Cuáles son las implicaciones fiscales de las fusiones y adquisiciones en Perú, y cómo deben las empresas planificar estas transacciones desde el punto de vista fiscal?
Las fusiones y adquisiciones en Perú pueden tener implicaciones fiscales significativas. Es crucial realizar una debida diligencia fiscal, entender las consecuencias en términos de Impuesto a la Renta y otros tributos, y estructurar la transacción de manera eficiente para optimizar la carga tributaria.
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