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¿Qué medidas se han tomado en Perú para prevenir el financiamiento del terrorismo a través del lavado de dinero?
Perú ha implementado diversas medidas para prevenir el financiamiento del terrorismo a través del lavado de dinero. Estas medidas incluyen la adopción de listas de personas y organizaciones terroristas, la supervisión y control de las actividades de las organizaciones sin fines de lucro, la cooperación internacional en la identificación y bloqueo de activos terroristas, y la capacitación de profesionales en la detección y reporte de transacciones sospechosas relacionadas con el terrorismo.
¿Cómo se evalúa la ética y la integridad de un candidato en el proceso de selección en Perú?
La evaluación de la ética y la integridad se realiza mediante preguntas específicas en la entrevista y la revisión de referencias laborales, con un enfoque en el comportamiento pasado y el cumplimiento de valores éticos.
¿Puede un deudor solicitar la reestructuración de deuda durante un proceso de embargo en Perú?
Sí, un deudor puede solicitar la reestructuración de deuda durante un proceso de embargo en Perú. La reestructuración implica renegociar los términos de la deuda con el acreedor para hacerla más manejable. Si se llega a un acuerdo, se puede evitar la venta de bienes embargados y resolver la deuda de manera más favorable.
¿Cuáles son los derechos de los hijos en casos de divorcio de padres extranjeros en Perú?
En casos de divorcio de padres extranjeros en Perú, los hijos tienen los mismos derechos que en los casos de padres peruanos. Tienen derecho a mantener una relación estrecha y continua con ambos padres, a recibir alimentos, a ser protegidos y cuidados, y a participar en las decisiones que les afecten. La nacionalidad de los padres no afecta los derechos de los hijos reconocidos por la legislación peruana.
¿Cuáles son las consecuencias legales de no cumplir con la verificación de listas de riesgos en Perú?
Las consecuencias legales pueden incluir sanciones financieras, pérdida de licencias comerciales, acción legal, daño a la reputación y la imposibilidad de operar en ciertos mercados o con determinados socios comerciales. El cumplimiento es fundamental para evitar estas consecuencias.
¿Cuál es el plazo para impugnar un embargo en Perú?
El plazo para impugnar un embargo en Perú varía según el tipo de embargo y las circunstancias específicas. En general, el deudor tiene un plazo razonable para presentar una oposición después de haber sido notificado de la medida. Cumplir con los plazos legales es esencial para poder impugnar con éxito un embargo.
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