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¿Las regulaciones sobre personas expuestas políticamente en Perú son aplicables solo durante su mandato o también después de dejar el cargo?
Las regulaciones sobre personas expuestas políticamente en Perú son aplicables tanto durante su mandato como después de dejar el cargo. Esto se debe a que los riesgos de corrupción y lavado de dinero pueden persistir incluso después de que una persona haya dejado su posición política, por lo que se requiere una vigilancia continua para prevenir y detectar posibles actividades ilícitas.
¿Qué requisitos se necesitan para obtener un pasaporte peruano?
Para obtener un pasaporte peruano, se deben cumplir requisitos que incluyen la presentación del DNI, llenar una solicitud, pagar una tarifa y presentar documentos adicionales, como fotografías y comprobantes de pago. El proceso puede variar para menores de edad y ciudadanos que residen en el extranjero.
¿Cuál es el papel de la legislación en la lucha contra el lavado de dinero?
Las leyes AML establecen medidas y requisitos para que las instituciones financieras y otras entidades reporten y prevengan actividades sospechosas de lavado de dinero. Estas leyes imponen obligaciones de diligencia debida y establecen sanciones para el incumplimiento.
¿Cómo puedo obtener un certificado de no adeudo de servicios básicos en Perú?
Para obtener un certificado de no adeudo de servicios básicos en Perú, debes acudir a la empresa prestadora de servicios básicos correspondiente, como la empresa de agua o de electricidad. Debes presentar la documentación requerida, como los comprobantes de pago, y solicitar el certificado de no adeudo.
¿Cómo se abordan los aspectos éticos y de responsabilidad social corporativa (RSC) en la debida diligencia en Perú?
La debida diligencia ética y de RSC en Perú se enfoca en evaluar el compromiso de la empresa con prácticas sostenibles y socialmente responsables. Se revisarán las iniciativas de RSC, las políticas de responsabilidad social y las contribuciones a la comunidad. También se considera la reputación de la empresa en términos de ética empresarial y sostenibilidad.
¿Cuál es el impacto del cumplimiento normativo en la protección de datos personales en Perú?
El cumplimiento normativo en la protección de datos personales en Perú asegura la privacidad de la información personal de los individuos. Regulaciones como la Ley de Protección de Datos Personales establecen requisitos para la gestión adecuada de datos sensibles.
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