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¿Qué es la "evaluación de riesgo" y por qué es importante en la prevención del lavado de dinero en Perú?
La "evaluación de riesgo" es un proceso que consiste en identificar, analizar y valorar los riesgos de lavado de dinero a los que se enfrenta una entidad o sector en particular. En Perú, la evaluación de riesgo es importante en la prevención del lavado de dinero, ya que permite enfocar los recursos y controles en las áreas de mayor riesgo, fortaleciendo así la capacidad de detección y prevención del delito.
¿Cuánto tiempo se mantienen los antecedentes judiciales en Perú?
Según la legislación peruana, los antecedentes judiciales se mantienen de forma permanente. Esto significa que cualquier registro de un proceso judicial pasado permanecerá en tu historial a menos que se realice un proceso legal para su eliminación.
¿Cuál es el impacto de la formación en habilidades de gestión del conflicto en el proceso de selección en Perú?
La formación en habilidades de gestión del conflicto puede ser valiosa en el proceso de selección en Perú, ya que demuestra que el candidato es capaz de abordar desacuerdos de manera constructiva y mantener relaciones laborales positivas.
¿Cómo afectan las nuevas tecnologías y modelos de negocio digitales a la fiscalidad en Perú, y cuáles son las adaptaciones necesarias para cumplir con las regulaciones fiscales emergentes?
La digitalización y los modelos de negocio en línea pueden plantear desafíos en términos de fiscalidad en Perú. Las empresas deben adaptarse a las regulaciones emergentes, como las relacionadas con la facturación electrónica y la tributación de servicios digitales, para garantizar el cumplimiento y evitar sanciones.
¿Cuáles son los derechos de los hijos en casos de separación de hecho de sus padres en Perú?
En casos de separación de hecho de los padres en Perú, los hijos tienen derechos similares a los casos de divorcio. Tienen derecho a mantener una relación cercana y continua con ambos padres, a recibir alimentos, a ser protegidos y cuidados, y a participar en las decisiones que les afecten. Los padres tienen la responsabilidad de velar por el bienestar de los hijos, incluso en situaciones de separación de hecho, y deben cumplir con sus obligaciones legales y económicas.
¿Cuál es la responsabilidad de las empresas en la validación de identidad de sus empleados en Perú?
Las empresas en Perú tienen la responsabilidad de validar la identidad de sus empleados, principalmente para fines de registro y cumplimiento tributario. Esto implica la presentación de documentos de identificación y la verificación de datos personales antes de la contratación.
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