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¿Qué es el "comité de prevención del lavado de activos" y cuál es su función en Perú?
El "comité de prevención del lavado de activos" es un órgano interno que se establece en las entidades financieras y otras instituciones obligadas a prevenir el lavado de dinero en Perú. Su función es supervisar y coordinar las actividades de prevención del lavado de dinero, garantizar el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos, y promover una cultura de cumplimiento en la organización. El comité se encarga de evaluar los riesgos, implementar controles y realizar capacitaciones para prevenir y detectar actividades ilícitas.
¿Cómo se evalúa el impacto económico y social de las sanciones a contratistas en Perú a nivel local y nacional?
La evaluación del impacto económico y social de las sanciones a contratistas en Perú se realiza [detalles sobre estudios de impacto, análisis de empleo]. Esto asegura que las sanciones no tendrán efectos negativos desproporcionados en la economía y la sociedad.
¿Cuál es la influencia del KYC en la gestión de riesgos en el sector de seguros en Perú?
En el sector de seguros en Perú, el KYC influye en la gestión de riesgos al proporcionar una evaluación detallada de los asegurados. La verificación de identidad contribuye a evaluar con precisión los riesgos asociados a las pólizas, mejorando la capacidad de las compañías de seguros para ofrecer coberturas adaptadas a las necesidades de los clientes.
¿Cómo se abordan los desafíos de seguridad cibernética en el cumplimiento normativo en Perú?
Los desafíos de seguridad cibernética en Perú se abordan mediante regulaciones que exigen la protección de datos personales y medidas de ciberseguridad. Las empresas deben implementar protocolos de seguridad y notificar incidentes de seguridad a la autoridad competente.
¿Cuánto tiempo se mantienen los antecedentes judiciales en Perú?
Según la legislación peruana, los antecedentes judiciales se mantienen de forma permanente. Esto significa que cualquier registro de un proceso judicial pasado permanecerá en tu historial a menos que se realice un proceso legal para su eliminación.
¿Cómo se consideran los antecedentes disciplinarios en el ámbito de la contratación pública en Perú?
En el ámbito de la contratación pública en Perú, los antecedentes disciplinarios pueden ser considerados al evaluar la idoneidad de empresas o individuos para participar en procesos de licitación. La integridad y el historial ético pueden ser factores clave en la toma de decisiones para garantizar la transparencia y la legalidad en las contrataciones públicas.
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