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¿Cuál es el proceso de congelación de activos relacionados con el lavado de activos en Perú?
El proceso de congelación de activos en Perú se lleva a cabo en cumplimiento con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la UIF. La UIF y el Ministerio de Relaciones Exteriores son las entidades encargadas de emitir instrucciones para el congelamiento de activos relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esta medida implica la prohibición de disponer de los activos y su posterior investigación para determinar si están vinculados con actividades ilícitas.
¿Qué se considera "debida diligencia" en la prevención del lavado de dinero en Perú?
La "debida diligencia" en la prevención del lavado de dinero en Perú se refiere al conjunto de medidas y procedimientos que las entidades financieras y otras instituciones deben implementar para identificar, conocer y evaluar a sus clientes, así como para monitorear las transacciones y detectar actividades sospechosas. Esto implica obtener información verificable sobre la identidad de los clientes, evaluar el riesgo de lavado de activos y tomar acciones adecuadas según los hallazgos.
¿Cuál es la importancia de la verificación de antecedentes migratorios en el ámbito laboral en Perú?
La verificación de antecedentes migratorios en el ámbito laboral en Perú es importante para garantizar que los permitidos cumplan con las regulaciones migratorias y eviten la contratación de personas que no tengan el derecho legal de trabajar en el país. Esto es esencial para mantener la legalidad en las relaciones laborales y evitar sanciones para las empresas que incumplen con las leyes de inmigración. Además, la verificación es relevante para proteger los derechos de los trabajadores extranjeros y garantizar que se les otorgue un trato justo.
¿Cuál es el plazo para solicitar la modificación del régimen de pensión alimenticia en Perú?
El plazo para solicitar la modificación del régimen de pensión alimenticia en Perú no está establecido de forma específica en la legislación. Sin embargo, se recomienda presentar la solicitud de modificación ante el juez de familia cuando existan cambios en las circunstancias económicas de las partes que justifiquen la modificación, como cambios en los ingresos o en las necesidades del beneficiario. Es importante considerar que cualquier modificación debe ser solicitada y aprobada por el juez.
¿Cómo se evalúa el desempeño de proveedores y la gestión de riesgos en la cadena de suministro en Perú?
La cadena de suministro en Perú puede presentar desafíos únicos. La debida diligencia debe incluir la evaluación del desempeño de proveedores, la diversificación de la cadena de suministro y la gestión de riesgos relacionados con eventos externos como desastres naturales y crisis económicas. Esto asegura la resiliencia de la cadena de suministro frente a posibles contratiempos.
¿Cómo se promueve la ética y la integridad en el sector privado en relación con las personas expuestas políticamente en Perú?
Se promueve la ética y la integridad en el sector privado en relación con las personas expuestas políticamente en Perú a través de la implementación de códigos de conducta empresarial, la adhesión a estándares internacionales de transparencia y anticorrupción, y la promoción de buenas prácticas de gobierno corporativo.
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