JAVIER ERNESTO ZEVALLOS ELIAS - Perfil - 6281XXX

Perfil del abogado JAVIER ERNESTO ZEVALLOS ELIAS - 6281XXX

DNI 6281XXX
Estado HABILITADO
Colegio COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA
Departamento LIMA
País PERÚ
Año 2024

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La prevención del lavado de activos no se limita a las instituciones financieras en Perú. La Ley N° 27693 establece que ciertos sectores no financieros, como casinos, inmobiliarias y comerciantes de metales y piedras preciosas, deben aplicar medidas de prevención de lavado de activos. Esto incluye la debida diligencia con los clientes y la presentación de informes de operaciones sospechosas. Las autoridades supervisan el cumplimiento de estas medidas en sectores no financieros.

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