JORGE LUIS RAMOS FELICES - Perfil - 7877XXX

Perfil del abogado JORGE LUIS RAMOS FELICES - 7877XXX

DNI 7877XXX
Estado HABILITADO
Colegio COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA
Departamento LIMA
País PERÚ
Año 2024

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Durante la debida diligencia en Perú, es esencial examinar la documentación legal relacionada con la empresa objetivo. Esto incluye contratos, acuerdos laborales, licencias y permisos, así como la verificación de la conformidad con la legislación local y nacional.

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En el ámbito de la ingeniería y certificación de obras en Perú, la validación de identidad se realiza mediante la revisión de credenciales, documentos de identificación y pruebas de experiencia de los profesionales y certificadores. Esto garantiza que las obras cumplan con los estándares de calidad y seguridad necesarios.

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¿Cómo se realiza la validación de identidad en el ámbito notarial en Perú?

En el ámbito notarial en Perú, la validación de identidad es esencial. Los notarios verifican la identidad de las partes que participan en transacciones legales, como compras y contratos. Esto implica la presentación de documentos de identificación y la comparación de firmas para garantizar la autenticidad de los involucrados.

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Las regulaciones sobre personas expuestas políticamente en Perú no se aplican retroactivamente en términos de sanciones. Sin embargo, las personas que han dejado el cargo público aún pueden estar sujetas a monitoreo y seguimiento para prevenir posibles actividades ilícitas relacionadas con su posición pasada.

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