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¿Cuál es el impacto del KYC en la prevención del lavado de activos en el sector inmobiliario en Perú?
El KYC tiene un impacto significativo en la prevención del lavado de activos en el sector inmobiliario en Perú al requerir la identificación de los participantes en transacciones. La verificación de la identidad de compradores y vendedores contribuye a evitar el uso del sector inmobiliario para actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero.
¿Cuál es la vigencia del Certificado de No Adeudo Tributario en Perú?
El Certificado de No Adeudo Tributario en Perú tiene una vigencia determinada, generalmente de 30 a 90 días desde su emisión. Pasado ese plazo, se considera vencido y se deberá obtener un certificado actualizado si se requiere para trámites o gestiones legales relacionadas con la situación tributaria.
¿Cómo se promueve la transparencia y la rendición de cuentas a través del cumplimiento normativo en empresas peruanas?
La promoción de la transparencia y la rendición de cuentas se logra en Perú a través de la divulgación de información, la auditoría independiente y la cooperación con reguladores y autoridades para garantizar el cumplimiento de regulaciones y políticas internas.
¿Cuál es la vigencia del Certificado de Reconocimiento de Firma en Perú?
El Certificado de Reconocimiento de Firma en Perú no tiene una vigencia específica, ya que su validez depende del contexto y los trámites en los que se utilice. Sin embargo, se recomienda obtener un certificado actualizado si se requiere para trámites o gestiones legales posteriores.
¿Qué papel juegan los acuerdos internacionales en la supervisión de las PEP en Perú?
Los acuerdos internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), influyen en las políticas de supervisión de PEP en Perú y fomentan la cooperación internacional para abordar la corrupción a nivel global.
¿Qué es el Registro de Huellas Dactilares en Perú?
El Registro de Huellas Dactilares es un sistema de identificación biométrica utilizado en Perú para registrar las huellas dactilares de los ciudadanos en su DNI. Esto ayuda a prevenir la suplantación de identidad.
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