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¿Cuál es el papel de la debida diligencia en la verificación de listas de riesgos en Perú?
La debida diligencia es esencial para verificar la información de clientes y socios comerciales, garantizar su legitimidad y evitar transacciones con personas o entidades sancionadas. La debida diligencia es un proceso continuo que implica la recopilación y verificación de información relevante.
¿Cuál es el procedimiento para obtener un certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido en Perú?
El procedimiento para obtener un certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido en Perú se realiza en la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR). Debes presentar la solicitud, pagar las tasas correspondientes y seguir el proceso establecido para obtener el certificado.
¿Cómo se abordan las amenazas derivadas de la globalización en la prevención del lavado de dinero en Perú?
Perú aborda las amenazas derivadas de la globalización mediante la cooperación internacional y la participación en iniciativas regionales y globales. Se ajustan las regulaciones para abordar transacciones internacionales y se fortalece la colaboración con otros países para compartir información y coordinar esfuerzos en la prevención del lavado de dinero a nivel global.
¿Cuál es la pena por el delito de atentado contra la seguridad en el transporte en Perú?
El intento contra la seguridad en el transporte en Perú, como la interferencia con medios de transporte público, puede resultar en sanciones y multas. Las penas varían según la gravedad del delito y el impacto en la seguridad del transporte.
¿Cuál es la vigencia del Certificado de Retenciones y Pagos del Impuesto a la Renta en Perú?
El Certificado de Retenciones y Pagos del Impuesto a la Renta en Perú tiene una vigencia de 12 meses desde su emisión. Pasado ese plazo, se considera vencido y se deberá obtener un certificado actualizado si se necesita para trámites o gestiones tributarias.
¿Qué debo hacer si descubro que alguien más está usando mi certificado de antecedentes judiciales en Perú?
Si descubres que alguien más está utilizando tu certificado de antecedentes judiciales en Perú de manera fraudulenta, debes tomar medidas inmediatas. Primero, presenta una denuncia ante las autoridades competentes, como la Policía Nacional del Perú, para informar sobre el uso indebido de tus documentos. Además, puedes contactar a la entidad emisora de los certificados de antecedentes judiciales para notificarles sobre la situación y solicitar su cooperación en la resolución del problema.
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