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¿Qué es el "beneficiario final" y cómo se identifica en la prevención del lavado de dinero en Perú?
El "beneficiario final" se refiere a la persona o personas que en última instancia poseen, controlan o se benefician de una entidad o transacción. En la prevención del lavado de dinero en Perú, se busca identificar al beneficiario final de las transacciones y estructuras empresariales para asegurar la transparencia y prevenir el uso de entidades de fachada o estructuras complejas que oculten la verdadera propiedad o control de los activos.
¿Qué es el Certificado de Registro de Contribuyentes en Perú?
El Certificado de Registro de Contribuyentes en Perú es un documento emitido por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) que identifica a una persona o empresa como contribuyente y le asigna un número de RUC (Registro Único de Contribuyentes).
¿Cómo se evalúa el desempeño de proveedores y la gestión de riesgos en la cadena de suministro en Perú?
La cadena de suministro en Perú puede presentar desafíos únicos. La debida diligencia debe incluir la evaluación del desempeño de proveedores, la diversificación de la cadena de suministro y la gestión de riesgos relacionados con eventos externos como desastres naturales y crisis económicas. Esto asegura la resiliencia de la cadena de suministro frente a posibles contratiempos.
¿Qué bienes pueden ser embargados en Perú?
En Perú, pueden ser embargados bienes muebles, inmuebles, cuentas bancarias, vehículos, sueldos, entre otros, dependiendo de la naturaleza de la deuda y las disposiciones legales aplicables.
¿Cuál es la pena por el delito de robo agravado en Perú?
El robo agravado en Perú se castiga con penas de prisión que pueden ser de 15 a 35 años, dependiendo de las circunstancias específicas del delito, como el uso de armas de fuego o la violencia.
¿Cuáles son las implicaciones del Tratado de Libre Comercio de Perú con otros países en el cumplimiento?
Los acuerdos de libre comercio pueden imponer requisitos específicos de cumplimiento, como estándares de calidad, ética comercial y protección de derechos de propiedad intelectual, que las empresas deben respetar en el Perú.
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