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¿Cuál es el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la supervisión del PEP en Perú?
La UIF en Perú desempeña un papel crucial en la identificación de actividades sospechosas de lavado de dinero y en el análisis de transacciones financieras relacionadas con las PEP para prevenir el lavado de activos.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria en Perú?
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) es el organismo encargado de supervisar y regular la calidad de la educación superior universitaria en Perú. Su función principal es garantizar la calidad de las universidades, evaluar y acreditar las carreras y programas académicos, y velar por el cumplimiento de los estándares y requisitos de calidad en la educación universitaria.
¿Qué es el Programa Nacional de Asistencia Solidaria "Pensión 65" en Perú?
El Programa Nacional de Asistencia Solidaria "Pensión 65" es un programa social del gobierno peruano dirigido a la población adulta mayor en situación de pobreza. A través de transferencias económicas mensuales, se brinda apoyo financiero a los adultos mayores para mejorar sus condiciones de vida, garantizar su bienestar y contribuir a su seguridad económica en la etapa de la vejez.
¿Cuál es el trámite para obtener un certificado de no haber sido sancionado por infracciones de salud en Perú?
El trámite para obtener un certificado de no haber sido sancionado por infracciones de salud en Perú se realiza en el Ministerio de Salud. Debes presentar la solicitud, pagar las tasas correspondientes y seguir el proceso establecido para obtener el certificado.
¿Cuál es el proceso para solicitar la liberación de un embargo en Perú cuando la deuda ha sido objeto de pago parcial?
Si la deuda ha sido objeto de pago parcial, se puede solicitar la liberación parcial del embargo presentando una solicitud ante la autoridad judicial que impuso la medida cautelar. En la solicitud, se deben proporcionar los comprobantes de pago parcial y cualquier otra documentación relevante que demuestre la reducción de la deuda. La autoridad judicial evaluará la solicitud y emitirá una resolución para liberar parcialmente el embargo en función del pago realizado.
¿Cuál es el impacto de la verificación de listas de riesgos en las relaciones comerciales de las empresas en Perú con socios internacionales?
La verificación de listas de riesgos puede impactar positivamente las relaciones comerciales al demostrar el compromiso de una empresa con el cumplimiento, la transparencia y la integridad. Esto puede fortalecer la confianza de los socios internacionales y abrir oportunidades comerciales en el extranjero.
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