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¿Existen mecanismos de cooperación entre Perú y otros países en la lucha contra la corrupción relacionada con personas expuestas políticamente?
Sí, existen mecanismos de cooperación entre Perú y otros países en la lucha contra la corrupción relacionada con personas expuestas políticamente. Esto incluye el intercambio de información, la asistencia legal mutua, la extradición de personas acusadas de corrupción y el trabajo conjunto en investigaciones internacionales para desmantelar redes de corrupción transnacionales.
¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de detención preventiva en Perú?
En Perú, las personas en situación de detención preventiva tienen derechos reconocidos y protegidos por la Constitución y por leyes específicas. Estos derechos incluyen el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el derecho a ser tratado con dignidad, el acceso a servicios de salud, el derecho a la comunicación y el derecho a un juicio justo en un plazo razonable. Se busca garantizar condiciones adecuadas de detención, el respeto de los derechos fundamentales y el monitoreo de los centros de detención para prevenir la tortura, los tratos inhumanos o degradantes, y garantizar el debido proceso legal.
¿Qué es un "relacionado cercano" de una persona expuesta políticamente en Perú?
Un "relacionado cercano" de una persona expuesta políticamente en Perú se refiere a los familiares cercanos y las personas que tienen una relación estrecha con la PEP, como su cónyuge, hijos, padres, hermanos y socios comerciales. Estos individuos también pueden estar sujetos a medidas de debida diligencia reforzada.
¿Puede un tercero comprar bienes embargados en una subasta en Perú si no es el deudor ni el acreedor?
Sí, en Perú, un tercero puede comprar bienes embargados en una subasta, incluso si no es el deudor ni el acreedor. Las subastas suelen ser abiertas al público, y cualquier persona interesada puede participar como postor. El postor exitoso adquiere la propiedad legal de los bienes una vez que se realiza el pago.
¿Qué sucede si el deudor no puede pagar la deuda en su totalidad durante el embargo en Perú?
Si el deudor no puede pagar la deuda en su totalidad durante el embargo, se pueden explorar opciones alternativas. Esto puede incluir la negociación de un plan de pagos a plazos, la reestructuración de la deuda o la búsqueda de acuerdos de conciliación con los acreedores para resolver la situación de manera más viable para ambas partes.
¿Cómo impacta la tributación de dividendos en Perú y cuáles son las consideraciones clave para las empresas que planean distribuir utilidades a sus accionistas?
La tributación de dividendos en Perú puede variar según la estructura legal de la empresa. Es crucial considerar factores como el Impuesto a la Renta y las exenciones aplicables al distribuir utilidades. Planificar cuidadosamente estas distribuciones puede optimizar la posición fiscal de la empresa y sus accionistas.
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