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¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en el contexto de cumplimiento en Perú?
La debida diligencia es crucial en Perú para evaluar los riesgos antes de realizar transacciones comerciales y asegurarse de que los socios comerciales cumplan con las regulaciones.
¿Qué es el Sistema de Identificación Biométrica en Perú?
El Sistema de Identificación Biométrica en Perú es una tecnología que utiliza características físicas únicas, como huellas dactilares, para identificar a los ciudadanos. Se utiliza para garantizar la seguridad en la emisión de DNI y otros trámites.
¿Qué es el Programa Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa en Perú?
El Programa Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa tiene como objetivo promover el desarrollo y fortalecimiento de las pequeñas y microempresas en Perú. A través de programas de capacitación, asistencia técnica, acceso a financiamiento y promoción del emprendimiento, se busca impulsar la creación de empleo, fomentar la formalización y mejorar la productividad de este sector empresarial.
¿Cuáles son los motivos comunes para imponer un embargo en Perú?
Los motivos más comunes para imponer un embargo en Perú incluyen el incumplimiento de pagos de préstamos, deudas tributarias, obligaciones laborales, sentencias judiciales y disputas contractuales.
¿Qué es el Programa Nacional de Desarrollo del Sector Agua en Perú?
El Programa Nacional de Desarrollo del Sector Agua tiene como objetivo promover la gestión sostenible y equitativa de los recursos hídricos en Perú. A través de acciones de conservación y protección de fuentes de agua, mejoramiento de la infraestructura hidráulica, promoción de la eficiencia en el uso del agua, y fortalecimiento de la gestión integrada de los recursos hídricos, se busca garantizar el acceso a agua de calidad, el riego agrícola, y la preservación de los ecosistemas acuáticos.
¿Qué es la "reputación país" y cómo se ve afectada por el lavado de dinero en Perú?
La "reputación país" se refiere a la imagen y percepción que tiene el mundo exterior sobre un país en términos de su integridad, transparencia y cumplimiento de las normas internacionales. El lavado de dinero puede tener un impacto negativo en la reputación país de Perú, ya que se puede percibir como un destino propicio para el lavado de activos ilícitos. Esto puede afectar la confianza de los inversionistas, las relaciones comerciales internacionales y la atracción de inversiones extranjeras, así como dificultar el acceso a financiamiento internacional.
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