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¿Qué medidas de seguridad se implementan durante la verificación de identidad en el proceso KYC en Perú?
Durante la verificación de identidad en el proceso KYC, se implementan medidas de seguridad como el uso de tecnologías avanzadas, encriptación de datos y procedimientos de autenticación de múltiples factores. Estas medidas aseguran la integridad y confidencialidad de la información del cliente.
¿Cuál es el impacto de los antecedentes judiciales en la obtención de una licencia de seguridad privada en Perú?
Los antecedentes judiciales pueden tener un impacto en la obtención de una licencia de seguridad privada en Perú. Las autoridades de regulación de seguridad privada pueden considerar los antecedentes al evaluar la idoneidad del solicitante para trabajar en este sector. La gravedad de los antecedentes y la naturaleza de la posición pueden influir en la decisión.
¿Qué se considera un "beneficiario final" de una persona expuesta políticamente en Perú?
Un "beneficiario final" de una persona expuesta políticamente en Perú se refiere a aquellas personas que en última instancia poseen, controlan o se benefician de las actividades económicas o financieras de la persona expuesta políticamente. Identificar al beneficiario final es importante para prevenir el uso de testaferros o estructuras opacas para ocultar la verdadera propiedad o control de los activos.
¿Cómo se verifica la autenticidad de un DNI en Perú?
La autenticidad de un DNI peruano se puede verificar a través del portal web del RENIEC o en las oficinas autorizadas para este propósito. Además, algunas instituciones y empresas pueden utilizar lectores de códigos de barras para comprobar la validez del documento.
¿Puede un ciudadano peruano obtener un DNI si vive en el extranjero?
Sí, un ciudadano peruano que vive en el extranjero puede obtener o renovar su DNI a través de las embajadas y consulados peruanos en el país de residencia. Esto les permite mantener su documento de identificación actualizado incluso si no reside en Perú.
¿Cuál es el plazo para solicitar la restitución de la patria potestad en Perú?
El plazo para solicitar la restitución de la patria potestad en Perú es de dos años a partir de la fecha en que se perdió la patria potestad. Sin embargo, este plazo puede variar en casos especiales, como cuando se demuestre que la pérdida de la patria potestad se basó en hechos falsos o fraudulentos.
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