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¿Existen programas de capacitación y concientización sobre personas expuestas políticamente en Perú?
Sí, existen programas de capacitación y concientización sobre personas expuestas políticamente en Perú. Estos programas buscan informar y educar a las instituciones financieras, funcionarios públicos, profesionales del sector legal y empresarial, y al público en general sobre las regulaciones, los riesgos y las medidas de prevención relacionadas con las personas expuestas políticamente.
¿Cuál es el procedimiento para obtener la custodia compartida de los hijos en Perú?
El procedimiento para obtener la custodia compartida de los hijos en Perú implica presentar una demanda ante el juez de familia. Se debe argumentar sólidamente que la custodia compartida es la mejor opción para el bienestar de los hijos, y se deben proporcionar detalles sobre cómo se llevará a cabo la crianza y educación compartida.
¿Cuáles son las responsabilidades de las instituciones financieras en cuanto a la debida diligencia de personas expuestas políticamente en Perú?
Las instituciones financieras en Perú tienen la responsabilidad de llevar a cabo una debida diligencia adecuada al interactuar con personas expuestas políticamente. Esto implica verificar la identidad de la persona, evaluar el riesgo asociado, monitorear las transacciones financieras y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades correspondientes.
¿Cuáles son los derechos de los hijos en casos de adopción en Perú?
En casos de adopción en Perú, los hijos adoptados tienen los mismos derechos que los hijos biológicos. Tienen derecho a una identidad legal y al reconocimiento de su nueva filiación adoptiva. Además, tienen el derecho a ser cuidados, protegidos y alimentados adecuadamente, a recibir educación y atención médica, y a ser tratados con respeto y dignidad. La adopción busca brindarles una familia y un entorno seguro y amoroso.
¿Cuál es el proceso para solicitar la adopción por parte de familiares cercanos en Perú?
El proceso para solicitar la adopción por parte de familiares cercanos en Perú implica presentar una demanda ante el juez de familia competente. Se deben proporcionar pruebas de la relación de parentesco y demostrar que la adopción es lo mejor para el bienestar del menor. El juez evaluará la solicitud considerando el interés superior del menor y tomará una decisión basada en las circunstancias particulares del caso.
¿Cuál es el proceso legal para solicitar la custodia de los hijos en Perú?
El proceso para solicitar la custodia de los hijos en Perú implica presentar una demanda ante el juez de familia competente. El juez considerará el interés superior del menor y evaluará diversos factores antes de tomar una decisión sobre la custodia.
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