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¿Cuál es el rol del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en Perú?
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en Perú tiene la responsabilidad de formular y ejecutar políticas en los sectores de vivienda, construcción y saneamiento básico. Su función principal es promover el acceso a una vivienda digna, mejorar la infraestructura urbana, asegurar el acceso a servicios básicos de agua y saneamiento, y promover la planificación y el desarrollo sostenible del hábitat urbano.
¿Cuál es el proceso de declaración de ausencia o presunción de fallecimiento en Perú y cuándo se utiliza para resolver situaciones de personas desaparecidas?
El proceso de declaración de ausencia o presunción de fallecimiento se utiliza para resolver situaciones de personas desaparecidas en Perú. Permite a los familiares obtener la declaración legal de ausencia o presunción de fallecimiento cuando una persona ha desaparecido sin dejar rastro.
¿Cuál es el impacto del KYC en la prevención del lavado de activos en el sector inmobiliario en Perú?
El KYC tiene un impacto significativo en la prevención del lavado de activos en el sector inmobiliario en Perú al requerir la identificación de los participantes en transacciones. La verificación de la identidad de compradores y vendedores contribuye a evitar el uso del sector inmobiliario para actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero.
¿Cuál es el proceso de reconocimiento de paternidad en Perú y cuándo se utiliza para establecer la relación paterno-filial?
El proceso de reconocimiento de paternidad se utiliza para establecer la relación paterno-filial entre un padre y su hijo cuando no existe un vínculo legal reconocido. Puede ser solicitado por el padre, la madre o el propio hijo.
¿Qué medidas ha tomado Perú para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero?
Perú ha implementado diversas medidas para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero. Estas incluyen la promulgación de leyes más estrictas, la creación de la UIF, la capacitación de profesionales en la detección y prevención del delito, la colaboración internacional y el fortalecimiento de los controles en el sistema financiero.
¿Cómo pueden las empresas en Perú prevenir posibles conflictos de intereses en el proceso de verificación de listas de riesgos?
La prevención de conflictos de intereses implica establecer políticas y procedimientos claros que prohíban la participación de personas con intereses personales o financieros en las transacciones de verificación de listas de riesgos. La transparencia y la ética son esenciales en este sentido.
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