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¿Cuáles son las medidas específicas para prevenir el lavado de dinero en el sector de bienes raíces y construcción en Perú?
En el sector de bienes raíces y construcción, Perú implementa medidas específicas para prevenir el lavado de dinero. Esto incluye la verificación exhaustiva de la identidad de los compradores y vendedores, la evaluación de la legalidad de las transacciones y la colaboración con entidades gubernamentales para garantizar la integridad de las operaciones inmobiliarias.
¿Qué medidas se toman para evitar la manipulación de la justicia por parte de las PEP en Perú?
Para evitar la manipulación de la justicia por parte de las PEP en Perú, se establecen salvaguardias legales que garantizan la independencia del sistema judicial y se sancionan las interferencias indebidas en los procesos judiciales.
¿Puede un embargo en Perú afectar la capacidad del deudor para obtener empleo?
Un embargo en Perú no debería afectar directamente la capacidad del deudor para obtener empleo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunas empresas o empleadores pueden consultar el historial crediticio de los candidatos durante los procesos de contratación. Un historial de embargo y deudas pendientes podría generar preocupación en los empleadores, aunque la decisión final dependerá de cada empresa y sus políticas de contratación.
¿Cómo se tramita una anulación de matrimonio en Perú?
La anulación de matrimonio en Perú se tramita mediante un proceso legal en el que se argumenta la existencia de causales específicas que hacen que el matrimonio sea nulo. Algunas de las causales incluyen el matrimonio entre parientes consanguíneos o la existencia de un cónyuge anterior no disuelto.
¿Qué acciones se toman para prevenir y detectar el lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Perú?
Se toman acciones para prevenir y detectar el lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Perú. Esto incluye la implementación de medidas de debida diligencia, el monitoreo de transacciones financieras, la cooperación con organismos internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento de las regulaciones.
¿Cómo se aborda la problemática de la corrupción en Perú?
La lucha contra la corrupción es una prioridad en Perú. Se han establecido instituciones como la Fiscalía de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, encargadas de investigar y sancionar los actos de corrupción. Además, se han implementado reformas legales y se promueve la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública.
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