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¿Cuál es el proceso de validación de identidad en el ámbito de la banca en línea en Perú?
En el ámbito de la banca en línea en Perú, la validación de identidad se realiza a través de sistemas de autenticación segura. Los clientes deben proporcionar credenciales, como contraseñas y códigos de autenticación, además de respuestas a preguntas de seguridad. También se pueden utilizar notificaciones por SMS o correo electrónico para verificar transacciones importantes.
¿Cómo se abordan los riesgos cibernéticos y la seguridad de la información en la debida diligencia para empresas tecnológicas en Perú?
La revisión de riesgos cibernéticos en Perú implica evaluar la seguridad de la infraestructura tecnológica, la protección de datos y la preparación ante amenazas cibernéticas. Se examinan protocolos de seguridad, historial de incidentes cibernéticos y de recuperación para garantizar que la empresa esté adecuadamente protegida contra riesgos de seguridad informática.
¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones financieras en relación con las personas expuestas políticamente en Perú?
Las instituciones financieras en Perú están obligadas a implementar medidas rigurosas de debida diligencia y conocimiento del cliente para las personas expuestas políticamente. Deben realizar un monitoreo constante de las transacciones financieras y reportar cualquier actividad sospechosa a la UIF.
¿Cuál es el papel de la Contraloría General de la República en el cumplimiento normativo en Perú?
La Contraloría General de la República en Perú es responsable de supervisar el uso de recursos públicos, prevenir y detectar actos de corrupción, y garantizar la legalidad en la administración pública, contribuyendo al cumplimiento normativo en el sector gubernamental.
¿Cuál es el papel del Ministerio de Economía y Finanzas en la estabilidad económica de Perú?
El Ministerio de Economía y Finanzas en Perú desempeña un papel clave en la estabilidad económica del país. Su función principal es formular y ejecutar políticas económicas, fiscales y financieras que promuevan el crecimiento económico, el control de la inflación, la estabilidad de los precios, el equilibrio fiscal y la sostenibilidad de la deuda pública. A través de una gestión responsable de los recursos públicos, el ministerio busca fortalecer la economía y generar condiciones favorables para la inversión y el desarrollo sostenible.
¿Cómo se fomenta la colaboración entre sectores y países en la lucha contra el lavado de dinero en Perú?
La colaboración entre sectores y países en la lucha contra el lavado de dinero en Perú se fomenta a través de acuerdos de cooperación internacional, intercambio de información, asistencia mutua en investigaciones y coordinación de esfuerzos. Perú participa en redes internacionales de cooperación y trabaja estrechamente con otros países y organismos para combatir el lavado de dinero de manera efectiva.
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