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¿Cómo pueden las empresas en Perú fortalecer sus programas de cumplimiento en la prevención del lavado de activos?
Para fortalecer los programas de cumplimiento en la prevención del lavado de activos, las empresas en Perú deben implementar medidas de debida diligencia con los clientes y realizar una evaluación de riesgos. Deben establecer políticas y procedimientos claros, capacitar a su personal en la detección de señales de alerta y mantener registros adecuados. También es esencial la cooperación con la UIF y la SBS, así como la participación en redes de información y buenas prácticas en el sector. Un programa sólido de cumplimiento es fundamental para evitar sanciones y riesgos legales.
¿Cómo puedo obtener un certificado de idoneidad para ejercer una profesión regulada en Perú?
Para obtener un certificado de idoneidad para ejercer una profesión regulada en Perú, debes acudir al colegio profesional correspondiente a tu área de especialización. Debes presentar la documentación requerida, como título universitario, certificados de estudios y experiencia profesional, y cumplir con los requisitos establecidos por el colegio.
¿Puede un deudor alimentario en Perú solicitar la revisión de la pensión debido a cambios en la situación laboral de la expareja?
Sí, cambios en la situación laboral de la expareja pueden ser motivo para solicitar la revisión de la pensión en Perú, especialmente si afecta su capacidad para cumplir con la obligación alimentaria.
¿Cuáles son los requisitos para solicitar la devolución de IGV en Perú?
Los requisitos para solicitar la devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) en Perú incluyen ser una persona natural no domiciliada, realizar compras en el país, presentar la documentación requerida, como los comprobantes de pago, y seguir el proceso establecido por la SUNAT.
¿Qué es el Registro de Huellas Dactilares en Perú?
El Registro de Huellas Dactilares es un sistema de identificación biométrica utilizado en Perú para registrar las huellas dactilares de los ciudadanos en su DNI. Esto ayuda a prevenir la suplantación de identidad.
¿Cuáles son las consecuencias para una institución financiera que no cumple con las regulaciones relacionadas con personas expuestas políticamente en Perú?
Una institución financiera que no cumple con las regulaciones relacionadas con personas expuestas políticamente en Perú puede enfrentar sanciones administrativas y legales. Esto puede incluir multas significativas, revocación de licencias, restricciones en sus operaciones y daños a su reputación.
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