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¿Cómo se evalúa y gestiona el riesgo de lavado de dinero asociado con el crowdfunding y las inversiones colectivas en Perú?
En el ámbito del crowdfunding y las inversiones colectivas, Perú evalúa y gestiona el riesgo de lavado de dinero mediante la implementación de medidas de debida diligencia. Se aplican regulaciones específicas para garantizar la transparencia en las transacciones, la identificación de inversores y la supervisión de proyectos financiados mediante estas plataformas.
¿Qué sucede si mi certificado de antecedentes judiciales en Perú contiene información confidencial que no debería ser revelada?
Si tu certificado de antecedentes judiciales en Perú contiene información confidencial que no debería ser revelada, debes comunicarte con la entidad emisora del certificado y notificarles sobre la situación. La ley peruana protege la confidencialidad de cierta información, como delitos sexuales o la identidad de testigos protegidos. La entidad correspondiente debe tomar las medidas necesarias para corregir y proteger adecuadamente la información sensible.
¿Cuál es la diferencia entre un DNI y un Registro Civil en Perú?
El Registro Civil en Perú es un registro de hechos vitales, como nacimientos, matrimonios y defunciones. El DNI, en cambio, es un documento de identificación personal que se deriva de los registros civiles y se utiliza para identificar a los ciudadanos en situaciones cotidianas.
¿Qué información se comparte entre las instituciones financieras y las autoridades en relación con las personas expuestas políticamente en Perú?
Las instituciones financieras comparten información relevante sobre las personas expuestas políticamente con las autoridades competentes, como la UIF y la SBS, para facilitar la supervisión y detección de posibles actividades ilícitas. Esto incluye datos sobre transacciones financieras sospechosas y cualquier otra información pertinente.
¿Qué es el Programa Nacional de Desarrollo del Sector Transporte en Perú?
El Programa Nacional de Desarrollo del Sector Transporte tiene como objetivo promover el desarrollo y la modernización del sistema de transporte en Perú. A través de acciones de mejora de infraestructuras de transporte, promoción de la seguridad vial, fomento de la interconectividad, y fortalecimiento de los servicios de transporte público, se busca garantizar una movilidad eficiente, segura y sostenible en el país.
¿Qué programas o iniciativas existen para promover la educación cívica y ética en relación con las personas expuestas políticamente en Perú?
En Perú, existen programas y iniciativas para promover la educación cívica y ética en relación con las personas expuestas políticamente. Estos programas se enfocan en la formación de ciudadanos conscientes de sus derechos y responsabilidades, así como en el fortalecimiento de valores éticos y la conciencia sobre la importancia de la integridad en la vida política.
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