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¿Cuál es el proceso de reconocimiento de paternidad post mortem en Perú?
El reconocimiento de paternidad post mortem en Perú implica presentar una solicitud ante el juez después del fallecimiento del presunto padre. Se realizarán pruebas, como pruebas de ADN, para establecer la paternidad.
¿Qué es la "propiedad beneficiaria" y por qué es relevante en la prevención del lavado de dinero en Perú?
La "propiedad beneficiaria" se refiere a la persona o personas que en última instancia se benefician de una entidad o activo, aunque legalmente no aparezcan como propietarios. En la prevención del lavado de dinero en Perú, es relevante identificar la propiedad beneficiaria para garantizar la transparencia y evitar el uso de estructuras opacas o entidades de fachada que oculten la verdadera propiedad de los activos y dificulten la detección del lavado de dinero.
¿Cómo puedo obtener un Certificado de Identidad Indígena en Perú?
Para obtener un Certificado de Identidad Indígena en Perú, debes acudir al Ministerio de Cultura o a las instituciones indígenas reconocidas. Debes presentar la documentación requerida, como tu Documento Nacional de Identidad (DNI), pruebas de pertenencia a un pueblo indígena reconocido y seguir el proceso establecido por la institución correspondiente.
¿Qué medidas se toman para evitar la fuga de capitales por parte de las PEP en Perú?
Para evitar la fuga de capitales por parte de las PEP en Perú, se implementan controles en las transacciones financieras internacionales y se supervisan las actividades financieras para detectar posibles transferencias ilícitas de fondos.
¿Cómo se abordan las amenazas derivadas de la globalización en la prevención del lavado de dinero en Perú?
Perú aborda las amenazas derivadas de la globalización mediante la cooperación internacional y la participación en iniciativas regionales y globales. Se ajustan las regulaciones para abordar transacciones internacionales y se fortalece la colaboración con otros países para compartir información y coordinar esfuerzos en la prevención del lavado de dinero a nivel global.
¿Qué medidas se toman para prevenir el enriquecimiento ilícito de las PEP en Perú?
Para prevenir el enriquecimiento ilícito de las PEP en Perú, se aplican medidas como la declaración de intereses, la revisión de la evolución patrimonial y la supervisión de las transacciones financieras para detectar aumentos injustificados de riqueza.
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