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¿Qué sanciones pueden enfrentar las empresas por incumplimiento normativo en Perú?
Las sanciones por incumplimiento normativo en Perú pueden incluir multas, cierre de operaciones, pérdida de licencias y, en casos graves, responsabilidad penal para los individuos involucrados.
¿Puede un embargo en Perú afectar la capacidad del deudor para obtener empleo?
Un embargo en Perú no debería afectar directamente la capacidad del deudor para obtener empleo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunas empresas o empleadores pueden consultar el historial crediticio de los candidatos durante los procesos de contratación. Un historial de embargo y deudas pendientes podría generar preocupación en los empleadores, aunque la decisión final dependerá de cada empresa y sus políticas de contratación.
¿Qué es el Certificado de Gravamen Vehicular en Perú?
El Certificado de Gravamen Vehicular en Perú es un documento emitido por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) que certifica la situación legal de un vehículo, incluyendo si existe algún gravamen o carga financiera sobre el mismo.
¿Cuáles son los aspectos clave a considerar al evaluar la gestión de riesgos y la seguridad en el sector de infraestructuras en Perú?
La debida diligencia en el sector de infraestructuras en Perú aborda la gestión de riesgos operativos, la seguridad en el lugar de trabajo y la planificación de contingencias. Se revisarán políticas de seguridad, historial de incidentes y medidas para garantizar la continuidad de las operaciones en el caso de eventos adversos.
¿Cómo se lleva a cabo una verificación de antecedentes en el ámbito educativo en Perú?
La verificación de antecedentes en el ámbito educativo en Perú se puede llevar a cabo a través de la revisión de documentación, entrevistas, referencias y consultas a registros académicos. Por ejemplo, en el caso de la contratación de docentes, se pueden verificar títulos universitarios y experiencia previa. Para estudiantes, se puede revisar su historial académico y antecedentes de comportamiento. Las instituciones educativas establecen procedimientos específicos para llevar a cabo estas verificaciones de acuerdo con sus necesidades y regulaciones.
¿Qué es la "política Know Your Customer (KYC)" y cómo se aplica en la prevención del lavado de dinero en Perú?
La política Know Your Customer (KYC) se refiere a los procedimientos y políticas implementadas por las entidades financieras y otras instituciones para conocer a sus clientes y evaluar su riesgo de lavado de dinero. En Perú, se aplica a través de la recopilación y verificación de información sobre la identidad de los clientes, la evaluación de su perfil de riesgo y la realización de monitoreo continuo de las transacciones para detectar actividades sospechosas.
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