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¿Qué ocurre si el deudor se encuentra en el extranjero durante un embargo en Perú?
Si el deudor se encuentra en el extranjero durante un embargo en Perú, la medida cautelar aún puede ser aplicada. La autoridad judicial puede tomar acciones para asegurar el cumplimiento del embargo, como el bloqueo de cuentas bancarias en el extranjero o la búsqueda de mecanismos de cooperación internacional para ejecutar la medida.
¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de víctimas de discriminación racial en Perú?
En Perú, las personas en situación de víctimas de discriminación racial tienen derechos reconocidos y protegidos. Se busca garantizar su igualdad ante la ley, el respeto a su dignidad y el derecho a vivir libre de discriminación. Se promueve la no discriminación en el acceso a servicios, el empleo, la educación, la vivienda y otros ámbitos de la vida pública. Se establecen mecanismos para denunciar y sancionar actos de discriminación racial, así como para brindar asistencia y apoyo a las víctimas. Se fomenta la educación y la sensibilización para promover el respeto y la inclusión de todas las personas, sin importar su origen racial o étnico.
¿Cómo se promueve la independencia de los medios de comunicación en la supervisión de PEP en Perú?
La independencia de los medios de comunicación se promueve mediante leyes de libertad de prensa, regulaciones que evitan la censura y el acceso a información pública que permite a los periodistas informar de manera independiente sobre las acciones de las PEP.
¿Cuáles son los derechos de las mujeres en situación de trabajo en el sector de la consultoría y asesoría en Perú?
Las mujeres en situación de trabajo en el sector de la consultoría y asesoría en Perú tienen derechos protegidos por la legislación laboral. Tienen derecho a condiciones de trabajo justas y equitativas, a un salario digno, a la no discriminación y a la participación en los procesos de toma de decisiones relacionados con el trabajo en el sector. Se promueve la igualdad de oportunidades y el acceso equitativo a empleos y cargos de responsabilidad en la industria de la consultoría y asesoría. Además, se implementan programas de capacitación y apoyo para el desarrollo de habilidades técnicas y profesionales de las mujeres trabajadoras en el ámbito de la consultoría. Se busca eliminar los estereotipos de género y fomentar un entorno laboral inclusivo y respetuoso.
¿Cuáles son los criterios utilizados para evaluar el riesgo de una persona expuesta políticamente en Perú?
Los criterios utilizados para evaluar el riesgo de una persona expuesta políticamente en Perú pueden incluir la naturaleza y el nivel de su cargo político, el historial de corrupción en el país, la transparencia y estabilidad del sistema político, así como el contexto internacional y las obligaciones internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción.
¿Cómo se aborda la gestión de riesgos en el KYC para transacciones internacionales en Perú?
La gestión de riesgos en el KYC para transacciones internacionales en Perú implica una evaluación exhaustiva de la información del cliente y la identificación de posibles riesgos asociados. Se aplican medidas específicas para mitigar riesgos, como la verificación adicional de la fuente de los fondos y la revisión detallada de las transacciones internacionales.
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