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¿Qué tipos de documentos de identificación se utilizan en Perú?
En Perú, los tipos de documentos de identificación más comunes son el DNI (Documento Nacional de Identidad) y el pasaporte. El DNI es el documento de identificación más utilizado por los ciudadanos peruanos.
¿Cómo se promueve la diversidad e inclusión en la contratación de empresas en Perú y cómo afecta esto a las sanciones?
La promoción de la diversidad e inclusión en la contratación de empresas en Perú se logra mediante [detalles sobre políticas de igualdad, evaluación equitativa]. Esto contribuye a entornos de trabajo más justos y puede considerarse en el proceso de sanciones.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria en Perú?
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) es el organismo encargado de supervisar y regular la calidad de la educación superior universitaria en Perú. Su función principal es garantizar la calidad de las universidades, evaluar y acreditar las carreras y programas académicos, y velar por el cumplimiento de los estándares y requisitos de calidad en la educación universitaria.
¿Cómo pueden las empresas en Perú abordar los desafíos asociados con la verificación de listas de riesgos en transacciones en línea o en tiempo real?
La implementación de soluciones tecnológicas de cumplimiento en tiempo real es esencial. Estas soluciones permiten a las empresas verificar las listas de riesgos de forma automática y en tiempo real durante las transacciones en línea, lo que ayuda a reducir los riesgos y mejorar la eficiencia.
¿Cómo se aborda la problemática de la violencia de género en Perú?
La violencia de género es una problemática grave en Perú y se han implementado medidas para abordarla. Existen leyes específicas que penalizan la violencia contra las mujeres, se han creado unidades especializadas en las fuerzas de seguridad para atender estos casos, se promueven campañas de sensibilización y se brinda apoyo a las víctimas a través de centros de atención y refugios.
¿Qué medidas se están tomando en Perú para prevenir el lavado de activos en el sector de la salud y la atención médica?
El sector de la salud y la atención médica en Perú es otro ámbito donde se deben tomar medidas para prevenir el lavado de activos. Se requiere que las instituciones de salud y los profesionales médicos realicen la debida diligencia con respecto a los pacientes y las transacciones financieras. Además, deben informar sobre cualquier actividad sospechosa, como facturación fraudulenta o cobros indebidos. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) supervisa estas actividades y verifica el cumplimiento de las regulaciones. La capacitación del personal en este sector es esencial para identificar actividades sospechosas.
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