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¿Cuál es el papel de la gestión de riesgos en la verificación de listas de riesgos en Perú?
La gestión de riesgos desempeña un papel fundamental al ayudar a las empresas a identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados con la verificación de listas de riesgos. Esto incluye la elaboración de estrategias para evitar transacciones con personas o entidades sancionadas y garantizar el cumplimiento normativo.
¿Cuáles son las opciones de financiamiento para proyectos de desarrollo de infraestructura de transporte de pasajeros por sistemas de transporte subterráneo (metro) en Perú?
Para proyectos de desarrollo de infraestructura de transporte de pasajeros por sistemas de transporte subterráneo (metro) en Perú, existen opciones de financiamiento a través de programas y fondos gubernamentales, así como de organismos multilaterales de desarrollo, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. Además, entidades financieras y bancos ofrecen préstamos y líneas de crédito para proyectos de infraestructura de transporte subterráneo. También es posible buscar inversores y fondos de inversión interesados en apoyar proyectos de infraestructura de transporte masivo por metro en el país.
¿Qué acciones se toman en caso de detectar actividades sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente en Perú?
En caso de detectar actividades sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente en Perú, se realizan investigaciones exhaustivas para recopilar pruebas y determinar la existencia de posibles delitos. Dependiendo de la gravedad de las conductas detectadas, se pueden iniciar procesos penales, aplicar sanciones administrativas y tomar medidas para confiscar activos obtenidos ilícitamente.
¿Qué es el "seguimiento y monitoreo continuo" en la prevención del lavado de dinero en Perú?
El seguimiento y monitoreo continuo es un proceso que implica la supervisión constante de las transacciones financieras por parte de las entidades obligadas en Perú. Consiste en analizar y evaluar de manera periódica las operaciones de los clientes para detectar patrones, comportamientos inusuales o transacciones sospechosas que puedan estar relacionadas con el lavado de dinero.
¿Cuál es el impacto económico del lavado de dinero en Perú?
El impacto económico del lavado de dinero en Perú es significativo. La entrada de fondos ilícitos al sistema financiero distorsiona la economía, afecta la competencia justa entre empresas y puede financiar otras actividades ilegales, como el crimen organizado. Además, el lavado de dinero puede dañar la reputación del país a nivel internacional.
¿Cuál es el proceso para la aprobación de la Ley de Promoción de la Cultura del Emprendimiento en Perú?
El proceso para la aprobación de la Ley de Promoción de la Cultura del Emprendimiento en Perú sigue un procedimiento legislativo similar al de otras leyes. Comienza con la presentación de un proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo o los congresistas, que luego es discutido y votado en el Congreso de la República. Una vez aprobada, la ley establece las medidas y acciones para promover la cultura emprendedora, facilitar el acceso a financiamiento, fomentar la innovación y el desarrollo de nuevas empresas.
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