MARTHA ISABEL CASELLA VILLARROEL - Perfil - 7452XXX

Perfil del abogado MARTHA ISABEL CASELLA VILLARROEL - 7452XXX

DNI 7452XXX
Estado HABILITADO
Colegio COLEGIO DE ABOGADOS DEL CALLAO
Departamento CALLAO
País PERÚ
Año 2024

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El sector de la salud y la atención médica en Perú es otro ámbito donde se deben tomar medidas para prevenir el lavado de activos. Se requiere que las instituciones de salud y los profesionales médicos realicen la debida diligencia con respecto a los pacientes y las transacciones financieras. Además, deben informar sobre cualquier actividad sospechosa, como facturación fraudulenta o cobros indebidos. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) supervisa estas actividades y verifica el cumplimiento de las regulaciones. La capacitación del personal en este sector es esencial para identificar actividades sospechosas.

¿Cómo se promueve la inclusión de personas con discapacidad desde el punto de vista del cumplimiento normativo en Perú?

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¿Cómo se abordan los desafíos de cumplimiento relacionados con el cambio climático y la sostenibilidad en empresas peruanas?

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