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¿Qué es la "lista de personas expuestas políticamente" (PEP) y cómo se utiliza en la prevención del lavado de dinero en Perú?
La lista de personas expuestas políticamente (PEP) es una base de datos que contiene información sobre personas que ocupan o han ocupado cargos políticos o de alto nivel en el gobierno. En la prevención del lavado de dinero en Perú, se utiliza para identificar a los PEP y realizar una debida diligencia mejorada en las transacciones o relaciones comerciales con estas personas, ya que pueden representar un mayor riesgo de corrupción o lavado de dinero debido a su posición y poder político.
¿Cuáles son los derechos de los abuelos en relación con sus nietos en Perú?
En Perú, los abuelos tienen derechos limitados en relación con sus nietos. No tienen un derecho automático a la visitación o a la custodia de los nietos, pero pueden solicitarla ante el juez de familia en casos excepcionales, como cuando la relación con los padres se ha deteriorado o cuando se demuestre que la visita es beneficiosa para el bienestar del menor. El juez evaluará la solicitud considerando el interés superior del menor.
¿Cuáles son las implicaciones legales de un contrato de venta de productos químicos o farmacéuticos en Perú?
Los contratos de venta de productos químicos o farmacéuticos en el Perú deben cumplir con las regulaciones específicas, incluyendo las establecidas por el Instituto de Salud y la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID). Estos contratos deben garantizar el cumplimiento de normas de calidad y seguridad, incluyendo la trazabilidad de los productos y la protección de datos sensibles. Además, es esencial establecer cláusulas sobre el registro, la publicidad y el etiquetado de los productos.
¿Cuál es el rol del Ministerio de Defensa en Perú?
El Ministerio de Defensa en Perú tiene la responsabilidad de garantizar la defensa nacional, la soberanía y la integridad territorial del país. Su función principal es organizar y supervisar a las Fuerzas Armadas y las instituciones de seguridad nacional, velar por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, participar en operaciones de apoyo a la población en casos de desastres naturales, y contribuir a la paz y la seguridad regional e internacional.
¿Cuáles son los plazos legales para mantener y conservar los registros de verificación de antecedentes en Perú?
En Perú, las leyes y regulaciones de privacidad establecen plazos específicos para la conservación de los registros de verificaciones de antecedentes. Estos plazos pueden variar según el tipo de información, pero generalmente se requiere que se conserve durante un período de tiempo determinado antes de su eliminación. Es importante cumplir con estos plazos para garantizar el cumplimiento legal.
¿Qué diferencias existen entre una demanda individual y una demanda colectiva en el ámbito laboral en Perú?
Una demanda individual se presenta por un trabajador en particular, mientras que una demanda colectiva puede ser presentación por un grupo de trabajadores afectados por condiciones laborales similares.
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