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¿Qué recursos y apoyo se brindan a las instituciones encargadas de supervisar a las PEP en Perú?
Las instituciones encargadas de supervisar a las PEP en Perú reciben recursos financieros y técnicos, así como capacitación y apoyo internacional para fortalecer sus capacidades de supervisión.
¿Cuáles son las opciones de inversión en el sector de servicios financieros en Perú?
En el sector de servicios financieros en Perú, existen opciones de inversión como la adquisición de acciones de bancos y entidades financieras listadas en la Bolsa de Valores de Lima (BVL),
¿Cuáles son las sanciones penales por lavado de activos en Perú?
Las sanciones por lavado de activos en Perú son significativas y pueden incluir penas de prisión de varios años y multas sustanciales. La gravedad de la pena depende de la magnitud de la operación de lavado y la cooperación del infractor. Además, los activos producto del lavado pueden ser confiscados. Es importante entender que el lavado de activos es un delito grave en Perú y está sujeto a un proceso judicial riguroso.
¿Qué es el Documento Nacional de Identidad electrónica (e-DNI) en Perú?
El e-DNI en Perú es una versión avanzada del DNI que contiene un chip con información electrónica y permite la autenticación en línea, la firma digital y otros servicios electrónicos.
¿Puedo obtener información sobre mis antecedentes judiciales en Perú a través de terceros?
No, en Perú no está permitido que terceros accedan a tu información de antecedentes judiciales sin tu autorización. La ley protege la confidencialidad de tus datos personales y solo tú o las entidades autorizadas por ley pueden solicitar y obtener tu certificado de antecedentes judiciales.
¿Cuál es el procedimiento para solicitar la nulidad de un matrimonio en Perú?
El procedimiento para solicitar la nulidad de un matrimonio en Perú implica presentar una demanda ante el juez competente. Se deben presentar fundamentos sólidos que demuestren la existencia de vicios o irregularidades en la celebración del matrimonio, como el consentimiento viciado, la falta de capacidad legal o la existencia de un impedimento matrimonial. El juez evaluará la demanda y tomará una decisión en base a las pruebas presentadas.
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