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¿Qué medidas se toman para prevenir el enriquecimiento ilícito de las PEP en Perú?
Para prevenir el enriquecimiento ilícito de las PEP en Perú, se aplican medidas como la declaración de intereses, la revisión de la evolución patrimonial y la supervisión de las transacciones financieras para detectar aumentos injustificados de riqueza.
¿Cuál es el impacto de la globalización en el cumplimiento de regulaciones en empresas peruanas?
La globalización requiere que las empresas peruanas cumplan con las regulaciones nacionales e internacionales, lo que implica la adaptación a estándares globales y la gestión de riesgos transfronterizos.
¿Cuál es la pena por narcotráfico en Perú?
El narcotráfico en Perú es un delito grave, y las penas varían según la cantidad y el tipo de drogas. Pueden incluir condenas largas de prisión y sanciones económicas significativas.
¿Cuál es el impacto de los antecedentes judiciales en la obtención de una licencia para la venta de productos relacionados con la construcción en Perú?
En Perú, los antecedentes judiciales pueden tener un impacto en la obtención de una licencia para la venta de productos relacionados con la construcción, especialmente si los registros están relacionados con delitos de construcción o incumplimientos de regulaciones de seguridad en la construcción. Las autoridades de regulación de la construcción pueden considerar los antecedentes al evaluar la idoneidad del solicitante.
¿Cuál es la diferencia entre divorcio y separación de cuerpos en Perú?
El divorcio disuelve el vínculo matrimonial de forma definitiva, mientras que la separación de cuerpos es una situación temporal en la cual los cónyuges viven separados pero no se disuelve el matrimonio. En la separación de cuerpos, los deberes y derechos conyugales quedan suspendidos, pero el matrimonio no se disuelve legalmente.
¿Cuál es el trámite para obtener un certificado de origen en Perú?
El trámite para obtener un certificado de origen en Perú se realiza en la Cámara de Comercio de Lima u otras instituciones autorizadas. Implica presentar la documentación requerida, como la factura comercial y la declaración jurada de origen, y cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades de comercio exterior.
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