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¿Qué medidas adicionales pueden tomar las instituciones financieras para mitigar los riesgos asociados con las personas expuestas políticamente en Perú?
Además de la debida diligencia y el monitoreo constante, las instituciones financieras pueden implementar controles internos más estrictos, establecer políticas y procedimientos claros, capacitar a su personal en la detección de actividades sospechosas y establecer mecanismos de denuncia interna.
¿Cómo se determina la pensión alimenticia en Perú?
La pensión alimenticia se determina en Perú tomando en cuenta la capacidad económica del obligado, las necesidades del beneficiario y las circunstancias particulares de cada caso. En general, se considera un porcentaje de los ingresos del obligado, pero también se toman en cuenta otros factores, como el número de hijos y los gastos necesarios para su manutención.
¿Qué se está haciendo para cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres en Perú?
En Perú, se han implementado políticas y programas para cerrar la brecha salarial de género, como la promoción de la transparencia salarial y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Sin embargo, esta brecha persiste y se requieren acciones más contundentes, como la promoción de la igualdad de oportunidades en el acceso a empleos de calidad y la eliminación de estereotipos de género en el ámbito laboral.
¿Qué es el "blanqueo de capitales" y cómo se relaciona con el lavado de dinero en Perú?
El "blanqueo de capitales" es un término que se utiliza como sinónimo de lavado de dinero. Ambos términos hacen referencia al proceso de ocultar o disfrazar el origen ilícito de los fondos para hacerlos aparecer como legítimos. En Perú, el blanqueo de capitales está tipificado como un delito y se persigue como parte de los esfuerzos de prevención y combate al lavado de dinero.
¿Qué es el programa de Lotería de Visas de Diversidad para Perú?
El programa de Lotería de Visas de Diversidad, también conocido como la "Lotería de la Green Card", permite a ciudadanos peruanos participar en un sorteo anual para obtener una visa de inmigrante y convertirse en residentes permanentes de los Estados Unidos. Las inscripciones para este programa suelen abrirse una vez al año y tienen requisitos específicos.
¿Cómo se solicita una Visa de Trabajo Temporal H-3 para capacitación desde Perú?
La Visa de Trabajo Temporal H-3 es para personas que desean venir a los Estados Unidos para recibir capacitación en un programa específico, no para empleo remunerado. El empleador estadounidense debe presentar una petición H-3 ante el USCIS en nombre del solicitante. La petición debe demostrar la naturaleza y el propósito de la capacitación, así como el plan de capacitación. Una vez aprobado, el solicitante puede solicitar la visa en la embajada o consulado de EE.UU. UU. en Perú.
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