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¿Qué medidas específicas se están tomando para prevenir el uso indebido de organizaciones no gubernamentales (ONG) con multas de lavado de dinero en Perú?
En Perú, se han implementado medidas específicas para prevenir el uso indebido de ONGs con multas de lavado de dinero. Esto incluye una supervisión más rigurosa de las transacciones financieras de las ONGs, la identificación de beneficiarios finales y la estrecha colaboración entre las autoridades y las propias organizaciones para garantizar la transparencia y la integridad.
¿Las regulaciones sobre personas expuestas políticamente en Perú se aplican también a funcionarios de gobiernos locales?
Sí, las regulaciones sobre personas expuestas políticamente en Perú también se aplican a funcionarios de gobiernos locales que ocupan cargos importantes y tienen influencia política en su jurisdicción. Esto es parte de los esfuerzos para prevenir la corrupción y el lavado de dinero en todos los niveles de gobierno.
¿Cuáles son las causales de suspensión o pérdida de la patria potestad en Perú?
Las causales de suspensión o pérdida de la patria potestad en Perú incluyen el abandono o maltrato grave del hijo, la corrupción del menor, la conducta inmoral o delictiva que afecte gravemente al hijo, entre otros casos graves que pongan en riesgo el bienestar y desarrollo del menor.
¿Qué medidas de transparencia se están implementando en Perú para controlar a las PEP?
En Perú, se están implementando medidas como la creación de registros públicos de PEP, la mejora de la capacidad de supervisión y la promoción de la transparencia en la gestión pública para controlar a las PEP.
¿Cuáles son las causales de nulidad de matrimonio en Perú?
Las causales de nulidad de matrimonio en Perú incluyen el matrimonio celebrado sin consentimiento libre y voluntario, el matrimonio realizado bajo error o dolo, el matrimonio contraído sin capacidad legal, el matrimonio celebrado entre parientes cercanos, entre otras circunstancias que afecten la validez del matrimonio.
¿Los antecedentes judiciales en Perú pueden afectar mi solicitud de adopción?
Sí, los antecedentes judiciales en Perú pueden afectar tu solicitud de adopción. Las autoridades de adopción suelen llevar a cabo evaluaciones exhaustivas de los antecedentes de los solicitantes para garantizar el bienestar y la seguridad de los niños. La existencia de antecedentes penales puede influir en la decisión de aprobar o denegar una solicitud de adopción. Sin embargo, cada caso se evalúa individualmente y se tiene en cuenta la gravedad y la relevancia del delito pasado.
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