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¿Cómo se manejan los conflictos de intereses de las PEP en Perú?
Los conflictos de interés de las PEP en Perú se manejan mediante regulaciones que requieren que los funcionarios públicos se abstengan de tomar decisiones que beneficien a ellos mismos oa sus familiares. La falta de cumplimiento puede dar lugar a sanciones.
¿Qué es el "reporte de operaciones sospechosas" en Perú?
El "reporte de operaciones sospechosas" es un mecanismo establecido en Perú para que las entidades financieras y otras instituciones reporten a la UIF cualquier transacción o actividad que pueda estar relacionada con el lavado de dinero. Estos informes permiten a la UIF llevar a cabo investigaciones y tomar las acciones correspondientes.
¿Cuáles son los motivos comunes para imponer un embargo en Perú?
Los motivos más comunes para imponer un embargo en Perú incluyen el incumplimiento de pagos de préstamos, deudas tributarias, obligaciones laborales, sentencias judiciales y disputas contractuales.
¿Qué es el "testaferro" y cómo se combate su uso en el lavado de dinero en Perú?
El "testaferro" se refiere a una persona que actúa como titular o propietario aparente de bienes o activos en lugar de la persona que en realidad los controla. En el contexto del lavado de dinero en Perú, el uso de testaferros es una estrategia común para ocultar la verdadera propiedad de los activos y dificultar la detección y persecución del delito. Para combatir su uso, se han implementado medidas de identificación y verificación de la verdadera titularidad de los bienes y se promueve la cooperación entre las entidades reguladoras y las autoridades competentes para detectar y sancionar esta práctica.
¿Cuáles son las opciones de financiamiento para proyectos de desarrollo de infraestructura de transporte de carga por sistemas de transporte por trenes de alta velocidad en Perú?
Para proyectos de desarrollo de infraestructura de transporte de carga por sistemas de transporte por trenes de alta velocidad en Perú, las opciones de financiamiento pueden incluir inversiones a gran escala y a largo plazo. Estos proyectos suelen requerir la participación de entidades estatales y empresas del sector ferroviario. El financiamiento puede provenir de inversiones públicas, con recursos asignados por el Estado peruano para la construcción y mejora de la infraestructura ferroviaria. Además, es posible buscar alianzas con empresas del sector ferroviario y logístico interesadas en invertir en proyectos de transporte de carga por trenes de alta velocidad, ya sea a través de asociaciones público-privadas o mediante contratos de concesión.
¿Qué acciones toma Perú para promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas de las personas expuestas políticamente?
Perú ha implementado diversas acciones para promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas de las personas expuestas políticamente. Esto incluye mecanismos de consulta y participación ciudadana en la toma de decisiones, el acceso a la información pública, la promoción de la transparencia y la divulgación de información sobre el desempeño de los funcionarios públicos.
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