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¿Cómo se lleva a cabo el proceso de diligencia debida en el contexto AML?
La diligencia debida implica la verificación de la identidad de los clientes, la evaluación de los riesgos asociados con una transacción y la monitorización continua de la actividad para detectar patrones inusuales que podrían indicar lavado de dinero.
¿Qué sucede si el deudor no puede pagar la deuda en su totalidad durante el embargo en Perú?
Si el deudor no puede pagar la deuda en su totalidad durante el embargo, se pueden explorar opciones alternativas. Esto puede incluir la negociación de un plan de pagos a plazos, la reestructuración de la deuda o la búsqueda de acuerdos de conciliación con los acreedores para resolver la situación de manera más viable para ambas partes.
¿Cómo se establece un programa de cumplimiento efectivo en una empresa peruana?
Un programa de cumplimiento efectivo en Perú debe incluir políticas, capacitación, seguimiento y auditorías internas para garantizar el cumplimiento de las regulaciones vigentes.
¿Cuáles son los trámites necesarios para solicitar una visa de residencia por razones científicas y tecnológicas en Perú?
Los trámites necesarios para solicitar una visa de residencia por razones científicas y tecnológicas en Perú varían según el tipo de investigación y la institución involucrada. En general, se requiere presentar documentación que respalde la actividad científica o tecnológica, cumplir con los requisitos establecidos y seguir el proceso establecido por la Superintendencia Nacional de Migraciones.
¿Cuál es el proceso de solicitud de una Visa J-1 para au pairs masculinos desde Perú?
La Visa J-1 para au pairs está disponible tanto para hombres como para mujeres. Los au pairs peruanos que deseen participar en programas de intercambio cultural en los Estados Unidos pueden seguir el proceso general para la obtención de una Visa J-1. Deben ser patrocinados por una organización de intercambio acreditada y cumplir con los requisitos específicos del programa de au pair, que incluyen experiencia en el cuidado de niños y la finalización de un programa de formación. Una vez aprobada la solicitud, pueden solicitar la visa en la embajada o consulado de EE.UU. Estados Unidos en Perú.
¿Cuál es el papel del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) en Perú?
El REDAM es un registro público en el que se inscriben a aquellas personas o entidades que tienen deudas alimentarias pendientes, es decir, deudas relacionadas con pensiones alimenticias. Esta inscripción puede ser realizada por la Sunat cuando se detectan deudas alimentarias no pagadas. La inclusión en el REDAM puede tener implicaciones negativas para los deudores, como la restricción de participar en licitaciones públicas o recibir beneficios tributarios. Es importante cumplir con las obligaciones alimentarias para evitar ser incluido en el REDAM.
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