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¿Qué es el "riesgo reputacional" y cómo se relaciona con el lavado de dinero en Perú?
El riesgo reputacional se refiere a la posibilidad de que una entidad o país sufra daños en su reputación y confianza debido a su participación o asociación con actividades ilícitas, como el lavado de dinero. En Perú, el lavado de dinero puede tener un impacto significativo en el riesgo reputacional de las instituciones financieras, empresas y del propio país. Esto puede afectar negativamente su imagen, relaciones comerciales, acceso a financiamiento internacional y confianza de los clientes y socios comerciales.
¿Qué es el Certificado de Uniones de Hecho en Perú?
El Certificado de Uniones de Hecho en Perú es un documento emitido por la municipalidad correspondiente que certifica la unión legal de convivencia de una pareja sin estar casada formalmente. Este certificado puede ser requerido en trámites legales, beneficios sociales, seguros, entre otros.
¿Cómo se definen los familiares cercanos de las PEP en Perú?
Los familiares cercanos de las PEP en Perú generalmente incluyen cónyuges, hijos, padres y hermanos. También se pueden considerar otros parientes en algunos casos, dependiendo de las regulaciones específicas.
¿Cuál es la pena por el delito de difamación en Perú?
La difamación en Perú se castiga con sanciones económicas y multas. Las penas varían según la gravedad del delito y si implica la difusión de información falsa dañina sobre una persona.
¿Cómo se asegura la adaptabilidad del KYC a las cambiantes regulaciones internacionales en Perú?
La adaptabilidad del KYC a las regulaciones internacionales en Perú se garantiza mediante la revisión y actualización continua de los procesos en línea con los estándares globales. La participación activa en iniciativas internacionales y la monitorización constante de cambios normativos permiten a Perú ajustarse a las tendencias y exigencias del entorno financiero global.
¿Cómo se aborda la brecha de género en la propiedad de la tierra y los derechos de tenencia en Perú?
En Perú, se están implementando medidas para abordar la brecha de género en la propiedad de la tierra y los derechos de tenencia. Se promueve el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra y se busca eliminar las barreras legales y culturales que limitan su derecho a la tenencia segura de la tierra. Además, se fortalecen los mecanismos de titulación de tierras a favor de las mujeres y se promueve su participación en la toma de decisiones sobre el uso y manejo de los recursos naturales.
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