RICARDO SANTIAGO YABAR SANTILLAN - Perfil - 8427XXX

Perfil del abogado RICARDO SANTIAGO YABAR SANTILLAN - 8427XXX

DNI 8427XXX
Estado HABILITADO
Colegio COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA
Departamento LIMA
País PERÚ
Año 2024

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¿Qué pasos deben seguir las empresas en Perú para verificar a sus clientes o socios comerciales en las listas de riesgos?

Las empresas deben recopilar información de identificación, utilizar herramientas de verificación de listas de riesgos, comparar los datos con las listas relevantes y realizar una revisión continua para asegurarse de que sus clientes o socios no estén sancionados o involucrados en actividades ilícitas.

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