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¿Qué sanciones hay para el delito de falsificación de moneda en Perú?
La falsificación de moneda en Perú es un delito grave y puede resultar en penas de prisión y sanciones económicas. Las penas dependen de la gravedad del delito y la cantidad de moneda falsificada involucrada.
¿Cuál es el papel de la tecnología en la prevención y detección de prácticas irregulares de contratistas en Perú?
La tecnología desempeña un papel clave en la prevención y detección de prácticas irregulares de contratistas en Perú mediante [detalles sobre el uso de herramientas digitales, inteligencia artificial] para analizar grandes conjuntos de datos e identificar posibles irregularidades.
¿Cuál es el plazo de conservación de la información relacionada con personas expuestas políticamente en Perú?
El plazo de conservación de la información relacionada con personas expuestas políticamente en Perú puede variar dependiendo de las regulaciones y las políticas de cada institución financiera. Sin embargo, por lo general, se requiere mantener la información durante un período prolongado, incluso después de que la persona haya dejado su cargo, con el fin de asegurar una supervisión continua y prevenir posibles riesgos.
¿Se pueden obtener los antecedentes judiciales de una persona sin su consentimiento en Perú?
En Perú, generalmente no se pueden obtener los antecedentes judiciales de una persona sin su consentimiento. La obtención de esta información suele requerir el permiso del individuo o una razón legal válida, como una investigación criminal autorizada.
¿Qué consecuencias puede tener la omisión de antecedentes judiciales en una solicitud o declaración en el Perú?
La omisión de antecedentes judiciales en una solicitud o declaración en Perú puede tener consecuencias legales. Si se descubre que una persona ha proporcionado información falsa o ha omitido intencionadamente sus antecedentes, puede enfrentar cargos de falsificación o perjurio, lo que podría resultar en sanciones legales.
¿Cuál es el proceso para solicitar la liberación de bienes embargados en Perú?
El proceso para solicitar la liberación de bienes embargados en Perú implica presentar una solicitud ante la autoridad judicial que impuso la medida cautelar. En la solicitud, se deben proporcionar los fundamentos y las pruebas que respalden la solicitud de liberación. La autoridad judicial evaluará la solicitud y emitirá una resolución en base a los argumentos y las pruebas presentadas.
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