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¿Qué es el Certificado de Tradición Vehicular en Perú?
El Certificado de Tradición Vehicular en Perú es un documento emitido por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) que certifica la historia legal y registral de un vehículo, incluyendo la titularidad, gravámenes, embargos y otras limitaciones. Este certificado es utilizado en transacciones de compra-venta y para conocer el historial del vehículo.
¿Cuáles son las tendencias y desafíos actuales en la lucha contra el lavado de activos en Perú?
Las tendencias y desafíos actuales en la lucha contra el lavado de activos en Perú incluyen la sofisticación de los métodos utilizados por los delincuentes, la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y el fortalecimiento de la cooperación internacional. Además, la detección de actividades ilícitas en sectores no financieros está siendo un enfoque importante. Las autoridades y las empresas deben estar alerta a estas tendencias y trabajar juntas para abordar los desafíos en curso.
¿Cómo se adapta el KYC a las necesidades de los sectores no bancarios en Perú?
El KYC no se limita al sector bancario en Perú; también se aplica a sectores no bancarios como seguros, inmobiliarios y servicios fiduciarios. Cada sector adapta las prácticas de KYC según sus necesidades específicas, contribuyendo así a la prevención integral de actividades ilícitas en el país.
¿Puede un embargo en Perú afectar la capacidad del deudor para obtener un contrato de arrendamiento?
Un embargo en Perú puede afectar la capacidad del deudor para obtener un contrato de arrendamiento. Los propietarios suelen evaluar el historial crediticio y la capacidad de pago del solicitante antes de celebrar un contrato de arrendamiento. Si el deudor tiene un historial de embargo o deudas pendientes, es posible que se considere un factor de riesgo y se pueda negar la solicitud de arrendamiento o requerir garantías adicionales.
¿Cómo se previene el lavado de activos en sectores no financieros en Perú?
La prevención del lavado de activos no se limita a las instituciones financieras en Perú. La Ley N° 27693 establece que ciertos sectores no financieros, como casinos, inmobiliarias y comerciantes de metales y piedras preciosas, deben aplicar medidas de prevención de lavado de activos. Esto incluye la debida diligencia con los clientes y la presentación de informes de operaciones sospechosas. Las autoridades supervisan el cumplimiento de estas medidas en sectores no financieros.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia Nacional de Migraciones en el cumplimiento normativo en Perú?
La Superintendencia Nacional de Migraciones en Perú regula el ingreso y permanencia de extranjeros en el país. El cumplimiento normativo en este ámbito incluye el respeto de las leyes de inmigración y la documentación requerida para el ingreso legal.
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