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¿Cuál es el papel de las empresas de servicios financieros en la prevención de actividades ilícitas a través de la verificación de listas de riesgos en Perú?
Las empresas de servicios financieros desempeñan un papel crucial en la prevención de actividades ilícitas al verificar a sus clientes y transacciones en busca de posibles vínculos con personas o entidades sancionadas. Esto contribuye a evitar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
¿Cuál es el papel de la Sunafil (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral) en el proceso de demanda laboral en Perú?
La Sunafil puede intervenir en investigaciones sobre el cumplimiento de normas laborales. Su participación puede respaldar la posición del trabajador en una demanda y generar sanciones para los empleadores en caso de irregularidades.
¿Cuáles son los requisitos de KYC para abrir una cuenta bancaria en Perú?
Para abrir una cuenta bancaria en Perú, se requiere presentar un documento de identificación válido, como el DNI (Documento Nacional de Identidad). Además, se puede solicitar información adicional, como comprobantes de domicilio y referencias personales.
¿Cuál es el plazo para presentar una demanda por despido indirecto en Perú?
El plazo para presentar una demanda por despido indirecto es de 30 días hábiles a partir de la fecha en que el trabajador tuvo conocimiento de los hechos que motivan la demanda.
¿Cuál es la vigencia del Documento Nacional de Identidad (DNI) en Perú?
El Documento Nacional de Identidad (DNI) en Perú no tiene una fecha de vencimiento. Sin embargo, se recomienda renovarlo cada 8 a 10 años para mantener actualizada la fotografía y los datos del titular.
¿Cuál es el proceso para obtener un certificado de no haber sido sancionado por infracciones en el ámbito de la protección del consumidor en Perú?
El proceso para obtener un certificado de no haber sido sancionado por infracciones en el ámbito de la protección del consumidor en Perú se realiza en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Debes presentar la solicitud, pagar las tasas correspondientes y seguir el proceso establecido para obtener el certificado.
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